OneCoinの弁護士、「不適切な」脅迫で起訴される

2017年に悪名高い暗号資産詐欺師ルジャ・イグナトヴァを代理したロンドン在住の弁護士クレア・ギルが、OneCoin詐欺について議論するYouTube動画に関して被害者ジェニファー・マカダムに「不適切な」法的脅迫を送ったとして起訴されています。

ご存知かもしれませんが、ルジャはその直後の2017年に姿を消し、米国の捜査官は彼女が偽の暗号資産トークンを販売することで約40億ドルを持ち去ったと非難しています。

FBIは後に彼女を最重要指名手配犯リストに掲載しました。彼女の共同創設者の一人は詐欺を認めた後、20年の懲役刑を受けました。規制当局によると、ギルがジェニファーを標的にした時点で、OneCoinが詐欺である「強い可能性」を知っていたとのことです。

ギルが事件に異議を唱える

木曜日のロンドンでの公聴会で、クレアの弁護士は弁護士懲戒審判所に対し、この事件全体を取り下げるべきだと主張しました。彼らは、訴訟を脅す前にルジャに関する主張が真実かどうかを確認する必要はなかったと主張しました。また、訴訟が実際に法廷に持ち込まれたことはないとも述べました。

ギルの弁護士は、彼女は「OneCoinからの指示に基づいて、彼らに対する申し立てが虚偽であるという前提で進める権利があった」と書きました。彼らはさらに、「広報目的で名誉毀損の訴えを起こすことは不適切でも悪用でもない」と付け加えました。

審判所には無制限の罰金を科したり、彼女が法律を実践することを禁止したりする権限があります。

ギルがジェニファーに手紙を送る直前、彼女はルジャに次のように書きました：「訴えが単純明快ではないにもかかわらず、行動が取られているという明確なメッセージを送るために法的措置を開始しなければならないという見解に注目します。」

規制当局によると、ジェニファーはギルの警告を受けた時、「身体的にも精神的にも脆弱な状態」にあったとのことです。彼らは「彼女が脅迫に屈しなかったという事実は、その深刻さを軽減するものではない」と付け加えました。

この公聴会は、英国政府が企業が批評家を脅すために法的脅迫を使用することを阻止するルールに取り組んでいる中で行われています。デビッド・ラミー副首相は、これらの取り組みを強化したいと述べています。カーター・ラックの弁護士は、規制当局が政治的圧力のために行動したと述べました。

OneCoinの影響力に関する詳細が浮上

検察によると、OneCoinは2014年から2016年の間に40億ユーロ（47億ドル）の収益と27億ユーロの利益を上げましたが、実際の市場価値はありませんでした。共同創設者のカール・セバスチャン・グリーンウッドは、その価格が内部関係者によって作られ、被害者をマルチレベルマーケティング詐欺に誘い込むものだと知りながら、ビットコインのライバルとしてそれを宣伝したことを認めました。

ルジャは2014年、ブルガリアに住んでいる間にOneCoinを設立しました。検察によると、彼女はスタジアムを満員にし、投資家に「金融革命」に参加するよう促し、OneCoinが「銀行口座を持たない人々の生活を変える」と伝えていました。

検察官クリストファー・ドリスコルは裁判所に対し、彼女は米国が自分を監視していると疑った後、ギリシャに逃亡したと述べました。ドリスコルはさらに、彼女はロシア、ギリシャ、複数の東ヨーロッパ諸国、そしてアラブ首長国連邦とのつながりがあると付け加えました。検察官ニコラス・ウィリアムズは、ルジャは「暗号資産の初期の熱狂的な投機に便乗しただけだ」と述べました。

彼女の兄弟コンスタンティン・イグナトフは2019年3月にロサンゼルスで逮捕されました。彼はその後、詐欺とマネーロンダリングの罪を認め、OneCoinから約4億ドルを移動するのを手伝ったとして有罪判決を受けたマーク・S・スコット弁護士に対して証言しました。

スコットは、コンスタンティンが法廷で嘘をついたという証拠があるとして、評決に異議を唱えています。もう一人の男性、デビッド・パイクは、スコットに関連する銀行詐欺の共謀罪を認め、2年間の保護観察処分を受けました。

2022年6月、ユーロポールはルジャを最重要指名手配リストに掲載し、彼女の逮捕につながる情報に対して5,000ユーロの報奨金を提供しました。

暗号資産ニュースを読むだけでなく、理解しましょう。ニュースレターを購読してください。無料です。