インドの執行局、1100万ドルの詐欺事件で5人に対して告発 AI: インドの執行局、1100万ドルの詐欺事件で5人に対して告発

アーメダバードの執行局（ED）スラト支局は、複数のサイバー犯罪と詐欺事件で告発された5人の個人に対して、資金洗浄防止法（PMLA）に基づく特別裁判所に起訴状を提出したと発表しました。

EDが発表した声明によると、これらの事件における犯罪収益は1億415万ルピー（約1100万ドル）に達しています。告訴状によれば、執行局はMakbul Abdul Rehman Doctor、Kaashif Makbul Doctor、Mahesh Mafatlal Desai、Om Rajendra Pandya、およびMitesh Gokulbhai Thakkarを事件の被告として名指ししています。EDは、このグループが設立以来、国中の住民を詐欺した複数のサイバー詐欺計画に関与していたと主張しています。

執行局が5人の容疑者を起訴

EDの声明によると、これらの事件はスラト警察の特別作戦グループ（SOG）が実施した調査に基づいており、主要被告の一人であるBassam Doctorが逃亡し、現在逃走中であると付け加えています。執行局は、彼らの調査によるとBassam Doctorは現在アラブ諸国のどこかに潜伏していると指摘しています。彼らは彼が犯罪収益の最終的な受取人であると考えており、不正資金のほとんどが彼の暗号資産ウォレットに送られたと述べています。

法執行機関は、容疑者から押収された機器や銀行口座の複数の分析を実施しました。執行局の声明によると、犯罪者たちは贅沢なライフスタイルを維持するために、複数のeコマースやオンライン取引を通じて何千万ルピーもの資金を費やしたとのことです。発表によると、EDは2025年10月に開始された調査に関連して被告4人を逮捕しました。さらに、事件に関連して約100万ドル相当の3つの不動産も押収されました。

執行局は、犯罪者たちが偽の株式/投資ヒントやデジタル資産詐欺を使用して不正行為を行ったと主張しています。彼らはED、TRAI、CBI、最高裁判所などの機関を装った偽の通知を送信していました。彼らは恐怖やその他の感情を利用して、時には資金を、また別の場合にはデジタル資産を手放すよう人々に強要していました。デジタル資産に関しては、偽の制服を着た男性が無実の被害者に対して虚偽の主張をする偽の警察署を設置していました。

インド警察が住民に警戒を呼びかけ

犯罪者たちは、支払われた罰金の証拠として偽の領収書も発行していたとされ、執行局は犯行現場で複数の通知が回収されたと述べています。恐喝された資金は、まず簡単な本人確認(KYC)規制を通過できた既知の事業体の銀行口座に集められました。これらの口座はマネーミュール（運び屋）口座として知られ、通常は不正資金を移動させ階層化するために使用され、最終的にデジタル資産などの他の媒体に移されます。

犯罪者たちはまた、不正に取得した事前アクティベーション済みのSIMカードをリンクさせ、彼らの操作を容易に行えるようにしていました。銀行口座を通じて資金をルーティングした後、現金で引き出され、また複数のハワラチャネルを通じてルーティングされ、取引が傍受されたとしても、規制当局が確実な追跡を行うことが困難になっています。その後、資金はデジタル資産に移され、KYC認証済みではないウォレットに保管されます。

一方、インド警察はデジタル詐欺に関連する犯罪活動の増加率について住民に警告を発しています。彼らは住民にソーシャルメディアで個人データを共有する方法に注意するよう促し、未知の事業体と交流する際には注意するよう呼びかけています。また、誰かがオンラインで投資機会を提案した場合はいつでも専門家の助けを求めるよう住民に促しています。

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