インド当局、暗号資産マネーロンダリング組織を摘発

• インド当局は、暗号資産マネーロンダリングネットワークが使用する1つの銀行口座に、5.24クロール以上のルピーと10,000件以上の取引を追跡しました。
• 共有された詳細によると、メンバーには高額の手数料が約束され、新しい携帯電話が提供され、発見を避けるために常に場所を変えるよう指示されていました。

インドの法執行機関は、詐欺行為を行うために銀行口座を調達・販売していたサイバー犯罪シンジケートの9人のメンバーを逮捕しました。この若者グループは、これらの口座を使用して、伝統的なハワラチャネルや暗号資産ネットワークを通じて不正資金を移動させ、資金の出所を検出不可能にしていました。調査官によると、この作戦は綿密に計算され、調整されていたとのことです。

犯罪者が資金洗浄に暗号資産をどのように利用したか

詳細はタイムズ・オブ・インディアで報じられ、報告によると、シンジケートグループが使用する1つの銀行口座に約5.24クロールルピー相当の取引が追跡されました。さらに、警察の情報部門は11月26日に信号を受信し、グループの複数のメンバーが活動していたドワルカのホテルを特定しました。

警察はこの情報に基づいて迅速に行動し、現場を急襲して4人の個人をその場で逮捕しました。逮捕された容疑者はスルタン・サリム・シェイク、サイード・アフマド・チョウダリー、サティシュ・クマール、トゥシャール・マリヤとして特定されました。

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取り調べ中、被告らは別のシンジケートメンバーの指示に従って詐欺を行ったことを明らかにしました。彼らはまた、政府機関による追跡を避けるために頻繁に場所を変えていたことを認めました。

逮捕され、警察による適切な尋問を受けた後、容疑者の一人であるスルタン・サリム・シェイクが、ハンドラーの指示の下、約1ヶ月前に当座預金口座を開設していたことが発覚しました。

ハンドラーは、その口座を通じて処理される不正取引ごとに25%の手数料を約束したと伝えられています。取引の一環として、シェイクには通信と取引を慎重に管理するための新しい携帯電話も提供されました。警察によると、銀行口座は当初25,421ルピーの預金で開設されましたが、後に大規模な詐欺を実行するために使用されました。この口座には合計10,423件の取引が記録され、総額は5.24クロールルピーに達しました。

当局者によると、この事件は、犯罪収益の出所を隠すために構築された伝統的な違法送金システムと並んで、暗号資産の使用が増加していることを浮き彫りにしています。捜査はまだ進行中であり、警察はシンジケートに関連する他のハンドラーや首謀者を特定するために取り組んでいます

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