インド、AML取締強化に伴いオフショア暗号資産取引所をブロック

2024年から2025年の年次報告書において、インド金融情報機関は、49の暗号資産取引所がインドのマネーロンダリング防止義務の対象となったことを確認しました。この要件は、2023年に政府が仮想デジタル資産サービスプロバイダーをマネーロンダリング防止法の下に分類する決定を下したことに由来し、暗号資産プラットフォームを銀行やその他の規制された金融機関と同じコンプライアンス体制下に置くものです。

2026年1月5日時点で、FIUは45のインド拠点取引所が国内登録を完了し、規制審査を受けたと報告しました。さらに4つの海外拠点プラットフォームも登録を完了し、インドの報告基準を満たしながら合法的に運営することができるようになりました。すべての登録事業者は現在、顧客の本人確認を実施し、取引を監視し、疑わしい活動に関する異常資金の報告をインド当局に提出することが義務付けられています。

取引監視により暗号資産の犯罪利用が明らかに

FIUの調査結果は、主にコンプライアンスに準拠した取引所から提出された疑わしい取引報告に基づいています。同機関によると、これらの報告は、国内で暗号資産がどのように使用されているか、違法な目的も含めて、詳細な洞察を提供しています。

FIUは、デジタル資産がイノベーション、投資、金融包摂を支援できることを認めましたが、現在の不正使用が依然として大規模であると警告しました。報告書は、違法なオンラインギャンブル、大規模な組織的詐欺、非公式の通貨交換システムに類似した規制されていない国境を越えた送金ネットワーク、違法なアダルトコンテンツプラットフォームなど、いくつかの繰り返し発生するリスク領域を強調しています。

記録されたある事例では、捜査官が複数のウォレットを通じて違法なウェブサイトへの暗号資産決済を追跡し、取引所が適切な監視と開示ルールに従えば、ブロックチェーン取引を効果的に追跡できることを実証しました。現行の規制では、登録されたプラットフォームはユーザーの本人確認を行い、ウォレットの実質的な所有権を判断し、プライベートウォレットへの送金を追跡し、疑わしい行動を速やかに報告する必要があります。FIUはまた、昨会計年度にコンプライアンス基準を満たさなかった取引所に罰則が課されたことを確認しました。

オフショア取引所がアクセス制限に直面

インドの執行強化は、準拠しているオフショアプラットフォームと非準拠のプラットフォームの間に明確な線引きをしました。バイナンス、Coinbase、Mudrexなどの主要な国際取引所はFIUに登録しており、インドユーザーへのサービス提供が許可されています。

対照的に、FIUは登録を拒否したり、AML要件を満たさなかった25の海外取引所へのアクセスをブロックしました。BitMEX、LBank、Phemexなどのプラットフォームは、コンプライアンス義務が満たされるまで、インドユーザーは現在アクセスできません。

これらの措置により、インドの個人投資家による暗号資産取引活動の多くは、より小規模な規制された取引所グループに集約されました。承認されたプラットフォームは現在、地元の取締役と、政府機関との直接連絡を担当する指定された責任者を任命することが義務付けられています。

インド当局は、暗号資産活動を完全に排除することが目標ではなく、透明で厳密に監督された法的枠組みの中で運営されることを確保することが目標であると強調しました。FIUは、デジタル資産は、プラットフォームが積極的に規制当局と協力し、厳格な金融犯罪防止基準を維持する限りにおいてのみ許容され続けると結論付けました。

The post India Blocks Offshore Crypto Exchanges as AML Enforcement Accelerates appeared first on Coindoo.