150億ドルのビットコイン押収に関連する中国人実業家がカンボジアから国外退去

カンボジア内務省の声明によると、中国当局は米国当局がこれまでに発覚した最大規模の暗号資産詐欺およびマネーロンダリング作戦の一つと説明する事件に関連する実業家、陳智氏の身柄を拘束しました。

カンボジア・チャイナ・タイムズと内務省の報道によると、2025/1/6に38歳の陳智氏は、徐吉良氏と邵吉輝氏の2名の関係者とともに、カンボジアと中国当局による数か月にわたる共同捜査の後、逮捕されたと伝えられています。

国外退去は、国境を超えた犯罪に対処する二国間協力協定に基づいて実施されました。カンボジア当局によると、陳氏のカンボジア市民権は2025/12に王令により取り消されました。

陳氏は2015年からカンボジアで事業を展開し、不動産、金融、ホスピタリティなど幅広い分野に関心を持つ複合企業プリンスグループを設立しました。米国および英国当局は、同社がオンライン詐欺、マネーロンダリング、強制労働に関与する犯罪ネットワークの隠れ蓑として機能していたと主張しています。プリンスグループはすべての疑惑を否定しています。

この国外退去は、10月に米国連邦検察官が陳氏とそのネットワークが運営するウォレットに関連するとされる127,000以上のビットコインの押収を求める執行措置に続くものです。裁判所の文書によると、当時のビットコインの価値は約150億ドルで、オンライン詐欺に関連する最大規模の暗号資産押収を意味します。

財務省の声明によると、米国財務省と英国政府は共同でプリンスグループを国際犯罪組織として指定しました。米国の制裁は、数億ドル相当のビットコインを含む数十の暗号資産ウォレットに適用されています。

「豚屠殺」詐欺として知られるこれらの疑惑の計画は、被害者との信頼関係を構築した後、詐欺的な暗号資産取引プラットフォームに誘導するものです。資金が入金されると、プラットフォームは運営を停止します。捜査当局は、収益は100以上のペーパーカンパニー、暗号資産取引所、マイニング事業を経由して移転され、最終的にプライベートなビットコインウォレットに統合されたと述べています。

中国の法律では、当局は海外で犯した重大犯罪、特に詐欺、マネーロンダリング、人身売買に関与する犯罪について市民を起訴することができます。公式な起訴はまだ発表されていません。法律専門家によると、中国の裁判所は以前、同様の事件で終身刑を含む厳しい判決を下しており、暴力や強制労働が関与する場合には死刑を科すこともあります。

法律アナリストによると、米国当局がすでにこの事件に関連する数十億ドル相当のビットコインを押収していることから、中国当局は資産没収を追求し、外国政府と協力する可能性があります。これらの資産は、裁判所の承認を待って被害者への補償に充てられる可能性があります。

この逮捕は、東南アジア全域で活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対抗する、より広範な国際的取り組みの中で行われています。過去1年間、規制当局および執行機関は、主要な暗号資産企業と協力して不正資金の凍結と回収に取り組んできました。

業界レポートによると、Tether、バイナンス、Coinbase、およびブロックチェーン分析企業は、豚屠殺詐欺に関連する資産の追跡およびブロックを支援しています。米国のデータによると、2024年にこれらの計画による報告された損失は36億ドルに達し、その規模の拡大を反映しています。