1540億ドルの不正な暗号資産の流れが国家主導のオンチェーン犯罪の新時代を示す

Chainalysisによる2026年暗号資産犯罪レポートの冒頭章で提示されたデータによると、2025年における世界の暗号資産犯罪の状況は急激に変化しました。不正な暗号資産アドレスは年間で少なくとも1,540億ドルを受け取り、過去最高レベルを記録しました。 

この数字は前年比162%の急激な増加を示し、国家が支援する活動がオンチェーン犯罪において中心的な役割を果たす新たな局面を示しています。

出典:Chainalysis

詐欺や個人ハッカーが主流だった過去数十年と比較して、2025年は暗号資産犯罪の性質が組織化され、さらには体系化されたレベルにまで進化したことを示しました。

ブロックチェーン上で大規模なプラットフォームを維持するプロフェッショナルなサービスプロバイダーが存在し、犯罪者のマネーロンダリング、物理的なアイテムの購入、さらには支払いを支援しています。

各国も従来の金融チャネルを迂回して資金を移動させるために、テクノロジーを活用したり独自のプラットフォームを開発したりしています。大幅な増加を示していますが、暗号資産市場全体のごく一部にすぎません。

Chainalysisによると、2025年における不正取引の暗号資産総取引高に占める割合は1%未満にとどまり、2024年からわずかに上昇しました。合法的な利用と同様に、高リスクに関わる金額も急速に増加しています。

出典:Chainalysis

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国家活動が暗号資産犯罪を再形成

2025年の増加の主な理由は制裁に関連していました。制裁対象グループは前年比694%の収益増加を経験しました。

北朝鮮に関連するグループも大規模なハッキングの支援を受けて、盗まれた暗号資産に約20億ドルを貢献しました。2月のBybitハッキングは史上最大のデジタルハッキングであり、損失は15億ドル近くに達しました。

ロシアもこれにおいて重要な役割を果たしました。2024年に法的基盤を立ち上げた後、2025年初頭にルーブル支援のA7A5トークンを作成しました。

このトークンは1年未満で933億ドル以上の取引を完了し、準政府機関の手段が金融障壁を回避するために大規模に適用できることを証明しました。イラン関連の組織は、確認されたウォレットで20億ドルを超える支払いを実行するために暗号資産プラットフォームを引き続き利用しました。

強靭なインフラが継続的なサイバー犯罪活動を促進

もう一つの重要なトレンドは、中国のマネーロンダリンググループの出現です。これらのグループは、マネーロンダリング施設と詐欺やスキャムをサポートするために必要な基本インフラを含む、フルサービスの暗号資産犯罪活動を確立しました。これは暗号資産犯罪のモジュール的側面を示しています。

しかし、より従来型のサイバー犯罪も引き続き活動しています。ランサムウェアグループやマルウェア運営者、さらにはダークマーケットに対して、強固なインフラプロバイダーの利用が増加しています。

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