要約:
- ZedcexとZedxionは、2023年から2025年の間にIRGC関連のステーブルコイン取引で10億ドルを処理しました。
- IRGC関連のフローは、2024年に取引所の総取引量の87%でピークに達し、2025年には48%に減少しました。
- 取引所は、米国の制裁対象であるフーシ派テロ資金提供者Sa'id al-Jamalに直接1,000万ドル以上を送金しました。
- 数十億ドルの資金洗浄で以前に制裁を受けたBabak Zanjaniは、企業記録を通じてZedxionと関連していました。
英国に登録された2つの暗号資産取引所が、2023年から2025年の間にイランのイスラム革命防衛隊に関連する約10億ドルのステーブルコイン取引を処理しました。
TRM Labsの調査により、ZedcexとZedxionが制裁対象の軍事組織のフロント企業として運営され、総取引量の56%を占める資金を取り扱っていたことが明らかになりました。
企業構造が運営実態を隠蔽
Zedcex Exchange LtdとZedxion Exchange Ltdは、英国で別々の法人として設立されましたが、単一の運営として機能していました。
Zedxionは2021年5月に設立され、同年10月にBabak Mortezaが取締役に就任しました。
米国とEUの当局は、2013年にBabak Morteza ZanjaniがIRGC企業に資金を送金したとして制裁を科しました。
Zedcexは2022年半ばに設立され、ZanjaniがZedxionから正式に退任した数日後のことでした。両社は同一の仮想オフィス住所を共有し、同じ後継取締役を記載していました。
取引所は、数十億ドルの暗号資産取引を処理していたにもかかわらず、2025年6月まで休眠口座を申告していました。
この調整された構造により、統一された管理を維持しながら、複数の法的シェルに運営を分散させることができました。
制裁回避の資金調達者としてのZanjaniの経歴は、取引所の活動に背景を与えます。イラン当局は、イラン国営石油会社から数百万ドルを横領したとして彼を逮捕しました。
彼の刑は、資金を返済した後、2024年に減刑されました。2025年までに、ZanjaniはDotOne Holding Groupを通じて再登場し、暗号資産、物流、通信セクターで事業を展開しています。
ブロックチェーン分析がIRGCとのつながりを明らかに
TRM Labsは、Zedcexに関連するウォレットを、イスラエル当局が行政押収命令ASO-43/25に基づいてIRGC資産として指定したアドレスに直接接続しました。
国家対テロ資金対策局は、2025年9月1日にこの命令を発行しました。テザーはその後、これらのウォレットアドレスの多くをブロックリストに追加しました。
取引所を通じたIRGC関連のフローは、2023年の2,400万ドルから2024年には6億1,900万ドルに増加しました。IRGC関連取引の割合は、2024年に総取引量の87%でピークに達しました。
2025年には、IRGC関連の活動は4億1,000万ドルに減少し、他の活動が拡大したため、総取引の48%を占めました。
取引所は、TRONブロックチェーン上のUSDTでほぼすべての送金を実施しました。ウォレットは、IRGC管理のアドレスとNobitex、Wallex、Aban Tetherを含むイランの暗号資産サービス間で資金をルーティングしました。
多くのウォレットは、ペルシア語のTelegramチャンネルを通じて宣伝されたドルペッグトークンであるZedxion (USDZ)を保有していました。TRMアナリストは、USDZ保有を使用して取引所インフラをマッピングしました。
決済統合とテロ資金供与とのつながり
Zedxionは、トルコから運営されるモバイル決済プロセッサーであるZedpayと統合されました。Zedpayは、VeparaやVakif Katilimを含むトルコの金融機関との関係を維持していました。
トルコの規制当局は、マネーロンダリング対策の懸念の中でVeparaのライセンスを停止しました。この統合により、暗号資産インフラが法定通貨決済機能に拡張されました。
オンチェーン分析により、2024年後半にSa'id Ahmad Muhammad al-Jamalへの1,000万ドルを超える直接送金が明らかになりました。
米国財務省は、IRGCへの物的支援を提供し、イエメンのフーシ派に収益を生み出す密輸ネットワークを運営したとしてal-Jamalを制裁しました。送金は、ブローカーやミキサーを介した仲介ルーティングなしに行われました。
シンガポールを拠点とするインフラプロバイダーであるChainUpは、取引所運営の一部をホストしていました。このホワイトレーベルサービスにより、異なる活動のために別々のウォレットインフラを維持しながら、迅速なスケーリングが可能になりました。
ハイブリッドモデルにより、取引所は従来の取引プラットフォームとして提示しながら、高額取引を処理することができました。
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