- ユタ州の起業家ブライアン・セウェルは17人の投資家に290万ドル以上の損失を与えた。
- 彼は無許可の暗号資産取引に関する電信詐欺で連邦刑務所に3年の刑を宣告された。
- 無許可の現金から暗号資産への交換サービスを通じて、彼は約540万ドルを移動させた。
2026年1月15日、ユタ州南部の起業家ブライアン・ギャリー・セウェルは、ユタ州地区連邦検察局により連邦刑務所に3年の刑を宣告された。検察当局は彼を暗号資産に関する長期にわたる電信詐欺計画に結びつけた。当局によると、セウェルは大きなリターンを提供できる経験豊富な専門家として自身を宣伝し、投資家に資金とデジタル資産を引き渡すよう説得した。
調査によると、セウェルは投資家に23億ドル以上の損失を与えたことが判明した。さらに、セウェルは無許可で現金から暗号資産への交換事業を運営していたことを認めた。調査員によると、このサービスは大量の疑わしい資金の移動を助けたという。
裁判所が投資家詐欺と損失を概説
連邦裁判所の記録によると、セウェルは2017年12月から2024年4月まで投資計画を運営していた。その期間中、検察当局によると、彼は少なくとも17人の投資家から資金を集めた。
彼は自身の経歴と実績について虚偽の主張に頼り、より多くの預金を確保した。その結果、被害者は約束された成果を生み出すことのなかった資金を彼に託した。
アン・マリー・マキフ・アレン判事はセウェルに36か月の懲役刑を宣告し、その後3年間の監督付き釈放を命じた。さらに、裁判所はセウェルに電信詐欺事件に関連する3,605,182ドルの賠償金の支払いを命じた。
返済金は詐欺を受けた投資家、住宅ローン貸し手、信用組合に支払われる。当局によると、賠償金は行為に関連する直接的な損失と関連する財務的損害の両方を反映している。
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無許可の現金から暗号資産への交換事業が精査を招く
投資家事件に加えて、セウェルは2020年3月から2020年9月まで無許可の資金移動業を運営したとして起訴された。裁判所の文書によると、彼はロックウェル・キャピタル・マネジメントを管理し、大量の現金を暗号資産に変換する業務を扱っていた。検察当局によると、同社はこれらの取引を通じて540万ドル以上を移動させた。
調査員によると、第三者がこのサービスを利用しており、詐欺や麻薬密売に関与する犯罪者も含まれていた。さらに、当局によると、セウェルは汚れた資金を検出し阻止するための連邦コンプライアンス規則を無視しながら手数料を徴収していた。裁判所はセウェルに米国国土安全保障省に対する追加の217,727ドルの賠償金の支払いを命じた。
連邦機関が執行重点を強調
重要なことに、判決は2つの刑事事件を1つの懲役刑にまとめた。これは判事が両方の刑を同時に執行するよう設定したためである。したがって、セウェルは合計3年間服役することになる。調査にはIRS犯罪捜査局、ソルトレイクシティのFBI、国土安全保障捜査局が関与した。
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出典：https://coinedition.com/utah-man-gets-3-years-of-prison-sentence-for-2-9m-crypto-investor-fraud/
