中国人の暗号資産マネーロンダリング計画により米国で懲役46ヶ月の判決

45歳の中国人であるJingliang Suは、違法な暗号資産投資収益約3,700万米ドル(5,660万豪ドル)のマネーロンダリングを幇助した罪で、米国連邦刑務所で4年近くの刑を言い渡された。

カリフォルニア州中部地区連邦検事局によると、Suはロサンゼルスで米国地方裁判所判事R. Gary Klausnerによって判決を受け、2,600万米ドル(3,970万豪ドル)以上の補償を支払うよう命じられた。

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Suと国際暗号資産詐欺グループ

司法省刑事局のA. Tysen Duva司法次官補によると、Suは米国の人々にテキスト、電話、オンライン出会い系プラットフォームを通じて接触し、偽の暗号資産投資に誘導する国際詐欺グループと協力していた。 

この被告と共謀者たちは、174人のアメリカ人から苦労して稼いだお金を騙し取った。デジタル時代において、犯罪者たちは詐欺のためにインターネットを武器化する新しい方法を見つけた。

A. Tysen Duva、司法省刑事局司法次官補

被害者たちは正規のプラットフォームで取引し、残高が増えているのを見ていると信じていたが、サイトは詐欺師によって管理されていた。このグループは米国のペーパーカンパニー、デジタル資産ウォレット、海外の銀行口座を通じて資金を移動させた。

合計で約3,690万米ドル(5,640万豪ドル)がバハマのDeltec Bankの口座に送金され、その後TetherのUSDTステーブルコインに変換された。そこからカンボジアの共謀者が、地域全体の詐欺センターのリーダーにUSDTを配布したとされる。当局は174人の米国人被害者を特定したと述べている。

Suは6月に無許可送金業務を運営する共謀罪1件について有罪を認めた。 

彼はこれまでに有罪を認めた8人の被告の1人であり、カリフォルニア州ラプエンテの39歳のShengsheng Heは4年以上の刑を受けた。検察は、この事件を犯罪グループが暗号資産と国境を越えた送金を利用して「数千万ドルを盗んでマネーロンダリングする」より広範な詐欺の波の一部として説明した。

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暗号資産マネーロンダリング計画により中国人が米国刑務所で46ヶ月の刑という投稿は、Crypto News Australiaに最初に掲載されました。