米国司法省は、P2P暗号資産マーケットプレイスPaxfulに対し、適切なマネーロンダリング対策の実施を怠った犯罪行為により400万ドルの罰金支払いを命じました。

司法省が発表した声明によると、Paxfulは違法売春を促進するためのTravel Act違反の共謀、無免許の送金業務の運営、違法な手段から得た資金を故意に取り扱ったことなど、複数の連邦罪状を認めました。

「Paxfulは、マネーロンダリング対策の欠如と適用されるマネーロンダリング法令の遵守を怠ったことを宣伝して犯罪者を引き付け、これらの犯罪者が詐欺、恐喝、売春、性的人身売買に関与していることを知りながら、犯罪者のための資金移動から利益を得ていました」と、A. Tysen Duva司法次官補の発言が引用されました。

当初の刑事罰金総額は1億1,250万ドルと算定されましたが、検察当局が同社に全額支払う財務能力がないと判断した後、最終的な罰金は400万ドルに減額されました。

Paxfulは2023年4月にサービスを一時停止しましたが、その後間もなく運営を再開し、2025年後半に恒久的に閉鎖しました。

閉鎖前に、同社はブログ投稿で、2023年以前の創業者であるRay YoussefとArtur Schabackによる「歴史的な不正行為」からの法的影響と「コンプライアンス是正」の高額なコストを維持することができなくなったと述べました。

Paxfulは違法活動から利益を得ていた

司法省によると、2015年12月から2022年12月の間、Paxfulはクラシファイド広告サイトBackpageやその他の「模倣」サイトへの主要な支払い経路として機能していました。

検察当局は、約1,700万ドル相当のビットコインがPaxfulを通じてこれらの違法プラットフォームに流れ、同社が犯罪活動の明白な兆候を無視しながら数百万ドルの利益を生み出していたことを立証しました。

「Paxfulは少なくとも270万ドルの利益を得ていました」と司法省は述べました。

Paxfulの創業者たちは、「ビジネスの成長を可能にした」と主張する「Backpage効果」について自慢していたとさえ告発されています。

さらに、訴状では、Paxfulとその創業者たちが、多くの顧客が疑わしい活動や犯罪活動に関与していることを知りながら、本人確認情報を要求するプラットフォームであると宣伝していたと主張しています。

「Paxfulは、売春、詐欺、ロマンス詐欺、恐喝スキームの手段として利用されていることを知っていました」と司法省は述べました。

Schabackは2024年7月に効果的なAMLプログラムの維持を故意に怠った共謀罪を認め、司法取引の結果、最高5年の懲役刑を受けました。Youssefは2023年4月に公的な不和の後に辞任し、それ以来、同社の法的問題から距離を置いています。