米判事、バイナンスとテロ資金調達を結びつける訴訟を却下

米国の裁判官が、バイナンスとChangpeng Zhaoが暗号資産取引を通じてテロ攻撃を助長したとする訴訟を棄却しました。

米国の連邦裁判官が、大手暗号資産取引所がテロを支援したとする民事訴訟を棄却しました。この訴訟は、バイナンスとその創設者であるChangpeng Zhaoに対するものでした。原告らは、プラットフォーム上で行われた暗号資産取引と数十件の暴力的攻撃を結び付けようとしました。

米国裁判所、バイナンスとテロ資金供与を結び付ける主張を却下

この決定は、Jeannette Vargasとして知られる米国地方裁判所判事によって下されました。Reutersの報道によると、訴訟は535人の原告によって提起されました。彼らは、64件のテロ攻撃に関連するとされる金融活動について、バイナンスとZhaoを非難しようとしました。

原告らは、攻撃が2017年から2024年の間に発生したと主張しました。彼らは、取引所での暗号資産取引が多数の外国武装組織に資金を提供していたと主張しました。訴訟に記載された組織は、ハマス、ヒズボラ、イスラム国、パレスチナ・イスラム聖戦、アルカイダ、カタイブ・ヒズボラでした。

原告らは、数億ドル相当の暗号資産が取引所を通過したと主張しました。彼らは、これらの送金がこれらの組織の活動に寄与したと述べました。訴状はまた、イランのユーザーが関与する数十億ドルの取引についても主張しました。

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しかし、裁判所は、原告らがバイナンスまたはZhaoに明確な責任があることを証明できなかったと判断しました。Vargas判事は、主張が被告と攻撃を説得力を持って結び付けることができなかったと述べました。したがって、現在の証拠に基づいて訴訟を進めることはできませんでした。

判決は、バイナンスと主張された組織との唯一のつながりは、彼らがプラットフォーム上にアカウントを持っていたという事実であると説明しました。裁判所によると、これらのアカウントは取引所との通常の顧客関係でした。そのような活動は、暴力行為を支援する目的があったことを示すものではありませんでした。

Vargas判事は、金融サービスプロバイダーが顧客の行動に対して必ずしも責任を負うことはできないと指摘しました。取引所は、多数のユーザーが利用できる一般的な金融サービスを提供していました。したがって、通常の取引なしには、テロに対する法的責任はありませんでした。

判事、プラットフォームへのアクセスがテロ支援を証明するものではないと述べる

裁判所はまた、バイナンスまたはZhaoが訴訟で言及された組織を故意に支援したかどうかを検討しました。判事は、テロ活動への直接的な関与の証拠は存在しないと判断しました。さらに、被告がそれらの作戦を故意に支援したという証拠は訴訟に含まれていませんでした。

この決定は、金融サービスに関する重要な法的原則を強調しました。取引のためのプラットフォームを提供することは、ユーザーが資金をどのように使うかについての承認を意味するものではありません。したがって、一般に提供される通常のサービスは、必ずしも責任を生じさせるものではありません。

Vargas判事は、取引所とユーザーの関係は依然として離れていたと説明しました。言及された組織は、バイナンスを使用してアカウントを保有し、取引を行っていたとされています。しかし、この距離を置いた相互作用は、暴力行為への積極的な関与を示すものではありませんでした。

判決はさらに、原告はまだ主張を修正することができると述べました。彼らは、より強力な証拠を含む新しい訴状を提出できる可能性があります。それにもかかわらず、裁判所は既存の主張では十分ではないと述べました。

訴訟はまた、バイナンスが過去に抱えていた法的問題を引用しました。2023年、取引所は米国司法省に対する告発を和解するために43億ドルを支払うよう命じられました。これには、マネーロンダリング対策と制裁違反が含まれていました。

以前の和解にもかかわらず、判事の決定は、テロに関する訴訟には十分な証拠がないと判断しました。その結果、訴訟は連邦裁判所によって却下されました。この決定は、デジタル資産プラットフォームを独立したユーザーが犯した犯罪活動に結び付けることにおいて、原告が直面している困難を強調しています。

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