Senaatsonderzoek: Binance-CEO ontvangt nieuwe brief te midden van zorgen over onjuiste voorstellingen

Senator Richard Blumenthal heeft zijn toezicht op Binance verscherpt en stuurde op 1 april een vervolgbrief naar co-CEO Richard Teng, waarin hij de cryptobeurs onder druk zet om duidelijke discrepanties tussen zijn getuigenis aan de Senaat en daaropvolgende mediaberichtgeving over transacties met banden met Iran uit te leggen. 

De Democraat uit New Haven zei bezorgd te zijn dat Binance mogelijk "verkeerde voorstellingen of misleidende informatie aan de Subcommissie en het publiek" heeft verstrekt, en eiste documenten en dossiers waarop het bedrijf zich heeft gebaseerd bij het voorbereiden van zijn eerdere antwoorden.

Senaatsonderzoek Zoekt Wallets, Transacties en Antwoorden

Blumenthals brief komt na berichtgeving door Fortune en The New York Times die ongeveer $1,7 miljard aan geldstromen traceerden van met Binance gelinkte accounts naar entiteiten met banden met Iran, een veel groter bedrag dan het cijfer van $110.000 dat Binance vorig jaar noemde voor directe transacties met vier grote Iraanse beurzen. 

De senator zei dat deze kloof, samen met Binance's gedeeltelijke of vertraagde productie van materialen die door de Senate Permanent Subcommittee on Investigations (PSI) werden gevraagd, "verdere alarmbellen deed rinkelen over zijn openhartigheid en naleving van Congrestoezicht."

Blumenthals brief bevat een lange lijst met specifieke vragen en verzoeken om dossiers. Hij vroeg Binance om bekend te maken of accounts geld hebben verzonden of ontvangen van of naar een reeks Iran-gerelateerde wallets waarnaar in de berichtgeving wordt verwezen, en om de walletadressen te verstrekken.

Hij eiste een volledige, jaar-op-jaar verantwoording van transacties tussen Binance en bekende Iraanse beurzen, en vroeg om uitleg over de methodologie die werd gebruikt om het cijfer van $110.000 te berekenen, inclusief of het transfers meetelde die later in verband werden gebracht met Iraanse beurzen.

Blumenthal drong ook aan bij de cryptobeurs over interne nalevingspraktijken. Hij vroeg of Binance sinds 1 januari 2025 detectie-, screening-, bevriezings- of rapportagemechanismen heeft verwijderd, verzwakt of versoepeld, inclusief tools die zijn ontworpen om illegale indirecte overdrachten op te sporen. 

Hij vroeg om duidelijkheid over of Binance ooit heeft geweigerd om accounts te onderzoeken, op te schorten of te verwijderen die gekoppeld zijn aan individuen in Iran — inclusief degenen die VPN's of "drop accounts" gebruiken (KYC-geverifieerde accounts die gekocht, gedeeld of gestolen zijn). 

Daaraan gerelateerd vroeg hij of Binance ooit nalevingsmedewerkers heeft bestraft die intern zorgen hebben geuit of informatie hebben verstrekt aan wetshandhaving of externe partners, en verwees naar rapporten dat Binance personeel heeft ontslagen wegens "ongeautoriseerde openbaarmaking."

Binance Krijgt Deadline van 14 April 

De senator bekritiseerde verder wat hij omschreef als vertraagde of inadequate actie door Binance als reactie op waarschuwingen van wetshandhaving. Hij zei dat Binance twee maanden nodig had om te reageren op wetshandhaving met betrekking tot vermeende terrorismefinanciering door entiteiten zoals Hexa Whale en nog eens twee maanden om een geïmpliceerde lege-dop-entiteit te verwijderen. 

Hij beweerde ook dat het minstens vijf maanden duurde voordat Binance Blessed Trust als leverancier verwijderde nadat het was gewaarschuwd over zijn rol in vermoedelijke terrorismefinanciering. 

Blumenthal schreef dat Binance in sommige gevallen bepaalde accounts leek te hebben gelabeld met interne tags zoals "Niet blokkeren. Interne accounts," wat volgens hem had moeten signaleren dat verhoogd toezicht nodig was in plaats van bescherming tegen handhaving.

Hij vroeg om exacte data waarop de betrokken bedrijven en personen Binance-accounts openden, begonnen met het verzenden van geld naar Iraanse tussenpersonen, werden gemeld aan Amerikaanse wetshandhaving, en wanneer ze werden opgeschort of verwijderd. 

De Senator eiste ook uitleg voor eventuele vertragingen tussen de melding en het ondernemen van actie. Blumenthal riep Senaatsregels in en gaf Binance tot 14 april van dit jaar de tijd om dossiers over te dragen. 

Uitgelichte afbeelding van OpenArt, grafiek van TradingView.com