Belangrijkste punten:
- De Federale Politie arresteerde MC Ryan SP in een cryptowitwasnetwerk van $320 miljoen, waarbij verdachten volgende aanklachten tegemoet zien.
- Operatie Narco Fluxo ontmantelde een cryptonetwerk van $320 miljoen in 8 staten, waarbij bezittingen in beslag werden genomen om mogelijk slachtoffers te compenseren.
- In november merkte Fernando Haddad op dat Brazilië zich steeds meer zal richten op toekomstige illegale cryptostromen.
Operatie Narco Fluxo ontmantelt cryptowitwasnetwerk van $320 miljoen
Brazilië blijft de strijd aangaan tegen cryptomisdaad en heeft opnieuw een grote operatie afgerond om het illegale gebruik van digitale activa tegen te gaan.
Volgens lokale media arresteerde de Federale Politie MC Ryan SP en MC Poze do Rodo, twee populaire funkzangers, als onderdeel van de procedures van Operatie Narco Fluxo, een prominente operatie die een vermeend cryptowitwasnetwerk verijdelde dat grote geldbedragen verwerkte.
Raphael Sousa Oliveira, een andere influencer met meer dan 27 miljoen volgers op Instagram, werd ook gearresteerd tijdens de invallen, maar zijn rol in de witwasgroep is niet bekendgemaakt.
De operatie omvatte de uitvoering van 45 doorzoekings- en inbeslagnamingsbevelen en resulteerde in 39 tijdelijke arrestaties in 8 staten (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás en het Federaal District). Meer dan 200 agenten namen deel aan Narco Fluxo, een bewijs van de omvang en reikwijdte van deze ontwikkeling.
De Braziliaanse Federale Politie verklaarde:
Narco Fluxo omvatte ook de inbeslagname van bezittingen die verband houden met de witwasoperatie, om de illegale activiteiten te stoppen en voor te bereiden op eventuele compensatie aan de partijen die door dit initiatief zijn getroffen.
Tot slot meldde de politie dat alle betrokken personen mogelijk worden aangeklaagd voor criminele associatie, witwassen en belastingontduiking.
In november benadrukte de voormalige minister van Financiën, Fernando Haddad, dat de autoriteiten zich zouden concentreren op het aanpakken van het illegale gebruik van cryptocurrency-activa door criminele organisaties, waarbij de Braziliaanse Federale Belastingdienst hiervoor wordt ingezet.
Bron: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
