SEC beschuldigt Donald Basile van $16 miljoen cryptofraude gekoppeld aan 'verzekerd' token

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft een rechtszaak aangespannen tegen crypto-directeur Donald Basile, waarbij hij en twee bedrijven die hij controleerde ervan worden beschuldigd ongeveer $16 miljoen van investeerders te hebben opgehaald door valse claims met betrekking tot een zogenaamd "verzekerd" crypto-token genaamd Bitcoin Latinum.

In een klacht die vrijdag is ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het oostelijke district van New York, beweerde de SEC dat Basile het plan uitvoerde tussen maart en december 2021 via Monsoon Blockchain Corp. en GIBF GP Inc., waarbij hij investeerders Simple Agreements for Future Tokens (SAFT's) aanbood die toekomstige levering van het token beloofden, volgens een rapport van The Wall Street Journal.

Toezichthouders zeiden dat honderden investeerders te horen kregen dat het activum gedekt en verzekerd was, maar de SEC beweerde dat geen enkele verzekeringsmaatschappij ooit dekking heeft verleend of enig bewijs dat deze beweringen waar waren, volgens het rapport.

De zaak markeert een van de weinige handhavingsacties van de SEC onder de Trump-regering, die een meer cryptovriendelijk regelgevend standpunt heeft aangegeven in vergelijking met eerdere regeringen.

Gerelateerd: Veilige haven voor cryptomarkt komt bij het Witte Huis voor beoordeling

Cryptofondsen besteed aan luxe

De SEC zei dat Basile herhaaldelijk verklaarde dat Bitcoin Latinum een verzekerde, door activa gedekte cryptocurrency was en dat investeerdersfondsen zouden helpen de onderliggende waarde te ondersteunen. In plaats daarvan, beweert de klacht, werden miljoenen dollars omgeleid naar persoonlijke uitgaven, waaronder aankopen van onroerend goed, creditcardbetalingen en de aankoop van een paard van $160.000.

De toezichthouder streeft naar permanente bevelen, terugbetaling van vermeend onrechtmatig verkregen winsten met rente, civiele boetes en een verbod op Basile's deelname aan effectenaanbiedingen, volgens de WSJ. Het wil ook een functionaris- en directeursverbod dat hem verhindert om in de toekomst leiding te geven aan beursgenoteerde bedrijven.

De Bitcoin Latinum-website toont momenteel een 404-fout.

Gerelateerd: SEC stelt voor dat bepaalde crypto-interfaces zich niet hoeven te registreren als makelaars

SEC bekritiseert eerdere cryptozaken wegens gebrek aan voordeel

Vorige week zei de SEC dat veel eerdere handhavingsacties tegen cryptobedrijven investeerders niet direct ten goede kwamen en een focus op het aantal zaken weerspiegelden in plaats van betekenisvolle bescherming. Het agentschap meldde dat het sinds fiscaal jaar 2022 95 acties heeft ondernomen en $2,3 miljard aan boetes heeft geïnd voor "boek-en-administratie"-overtredingen, maar verschillende zaken met betrekking tot cryptoregistratie en dealer-definities identificeerden geen duidelijke schade voor investeerders.

De SEC zei ook dat deze aanpak een verkeerde interpretatie van effectenwetten en een verkeerde toewijzing van handhavingsmiddelen weerspiegelde. Onder voorzitter Paul Atkins, benoemd in 2025, zegt het agentschap dat het is afgestapt van "regulering door handhaving" en nu prioriteit geeft aan fraude, marktmanipulatie en ernstig misbruik van vertrouwen.

Magazine: Uw gids om deze mini-cryptowinter te overleven