Belangrijkste punten:
- $700M aan DOJ-inbeslagnames verhoogt de druk op crypto-witwasnetwerken die verbonden zijn aan oplichting gericht op Amerikanen.
- Beloning van $10M van het Ministerie van Buitenlandse Zaken richt zich op geldstromen van Tai Chang.
- Strike Force-acties breiden de handhaving uit bij crypto-traceerinspanningen.
Ministerie van Justitie en Ministerie van Buitenlandse Zaken richten zich op geldstromen van oplichtingscentra
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken kondigden op 23 april gecoördineerde acties aan, gericht op Zuidoost-Aziatische oplichtingscentra, hun financiële netwerken en vermeende fraudeplannen gericht op Amerikanen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bood een "beloning van maximaal $10 miljoen voor informatie die leidt tot financiële verstoring van de Tai Chang-oplichtingscentra in Birma," terwijl het DOJ belangrijke acties van de Scam Center Strike Force tegen oplichtingscentra in de regio beschreef. Samen verscherpen de maatregelen de focus van Washington op financiële verstoring, cryptocurrency-tracering en handhaving tegen online fraudenetwerken die zich op Amerikaanse slachtoffers richten.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de beloning informatie zoekt die verband houdt met witwassen in verband met Tai Chang. Het verklaarde:
Die bewoordingen richten de aandacht op zowel de fysieke complexen als de financiële kanalen die verbonden zijn aan de vermeende plannen. Het beloningsaanbod geeft ook aan dat Amerikaanse functionarissen op zoek zijn naar informatie die kan helpen bij het in beslag nemen of terugvorderen van fondsen die verband houden met witwasactiviteiten.
Crypto-traceeroffensief verhoogt de inzet voor aanpak van oplichtingscentra
Het Ministerie van Justitie schetste een uitgebreide handhavingsaanpak via zijn Scam Center Strike Force, met nadruk op voortdurende financiële tracking en vermogensherwinning. "De Strike Force heeft fondsen betrokken bij witwassen uit oplichtingscentra blijven identificeren en streeft ernaar deze in beslag te nemen en te confisqueren," verklaarde het, en voegde toe:
Het bedrag onderstreept de omvang van de operatie en benadrukt de centrale rol van cryptocurrency in de handhavingsstrategie van de overheid.
De aankondigingen weerspiegelen een tweeledige strategie gericht op de financiën van oplichtingscentra. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt prikkels om geldstromen in verband met Tai Chang bloot te leggen, terwijl het Ministerie van Justitie voortdurende inbeslagnames en confiscaties benadrukt. Samen richt de aanpak zich op het afsnijden van fraudeopbrengsten in plaats van alleen het achtervolgen van operators. Voor cryptomarkten en onderzoekers versterken de acties het belang van het traceren van digitale activa die verbonden zijn aan vermeend witwassen door oplichtingscentra. De vooruitzichten hangen nu af van of nieuwe inlichtingen leiden tot aanvullende inbeslagnames, aangezien beide agentschappen ernaar streven oplichtingsnetwerken te verzwakken door de fondsen erachter te verstoren.
Source: https://news.bitcoin.com/us-offers-10m-reward-as-doj-restrains-over-700m-in-crypto-from-scam-centers-targeting-americans/
