Rechter wijst SBF's verzoek om nieuw proces in FTX-zaak af

Een federale rechter in Manhattan heeft het verzoek van Sam Bankman-Fried om een nieuw proces afgewezen, omdat er geen nieuw bewijs of nieuwe getuigen zijn die het heropenen van zijn fraude- en witwaszaak rechtvaardigen. U.S. District Judge Lewis Kaplan, die het proces in 2023 voorzat en Bankman-Fried later veroordeelde tot 25 jaar gevangenisstraf, wees de claims van de verdediging af in een beschikking die deze week werd uitgevaardigd.

Bankman-Fried had in februari verzocht om een nieuw proces dat door een andere rechter zou worden geleid — een zeldzame manoeuvre die zonder inbreng van zijn advocaten werd ingediend terwijl een hof van beroep de veroordeling en straf aan het beoordelen was. Kaplans uitspraak maakt duidelijk dat hij het verzoek als ongegrond beschouwde en als onderdeel van een poging om Bankman-Frieds publieke imago te herstellen na de instorting van FTX.

In de beschikking wees Kaplan specifiek de bewering af dat drie voormalige FTX-leidinggevenden het standpunt van de overheid dat FTX insolvent was konden weerleggen. Hij omschreef de claim als "ongegrond op meerdere onafhankelijk voldoende gronden."

Bankman-Fried had betoogd dat twee voormalige FTX-leidinggevenden die niet hadden getuigd — Ryan Salame, de voormalige CEO van de Bahamaanse tak van FTX, en Daniel Chapsky, het voormalige hoofd data science van FTX — getuigenissen hadden kunnen geven die het insolventienarriatief van de overheid zouden weerleggen. Salame heeft sindsdien schuld bekend aan schendingen van de campagnefinancieringsregels en het runnen van een illegaal geldtransmissiebedrijf, en werd in mei 2024 veroordeeld tot zeven en een half jaar gevangenisstraf. Chapsky, die ook met aanklachten werd geconfronteerd, getuigde niet tijdens het proces. Een derde figuur, Nishad Singh, het voormalige hoofd engineering van FTX die een schikking trof met aanklagers om gevangenisstraf te vermijden en tegen Bankman-Fried getuigde, zou naar verluidt zijn getuigenis hebben gewijzigd "na bedreigingen van de overheid."

Kaplan merkte op dat Bankman-Fried had kunnen proberen getuigenissen van deze personen af te dwingen maar dat niet deed, en dat de bewering dat overheidsdruk hun beslissingen aandreef "volkomen samenzweringsachtig en volledig in tegenspraak met het dossier" was. De rechter benadrukte ook dat Bankman-Frieds veroordeling volgde op zeven strafrechtelijke aanklachten met betrekking tot fraude en witwassen, gecentreerd rond de overdracht van miljarden dollars aan klantentegoeden van FTX naar Alameda Research voor risicovolle transacties die bijdroegen aan de instorting van de exchange. Bankman-Fried zit momenteel vast in een federale gevangenis in Lompoc, Californië.

Belangrijkste conclusies

• Wat werd afgewezen: Een verzoek om een nieuw proces op basis van vermeend "nieuw bewijs," waarbij Kaplan oordeelde dat de claim ongegrond was en de getuigen niet nieuw ontdekt waren.
• Wie centraal stond in het verzoek: Drie voormalige FTX-leidinggevenden — Ryan Salame, Daniel Chapsky en Nishad Singh — van wie de verdediging zei dat zij de beweringen van de overheid over insolventie konden weerleggen.
• Opmerkelijke context over de getuigen: Salame bekende schuld aan schendingen van de campagnefinancieringsregels en het runnen van een onwettig geldtransmissiebedrijf; Singh getuigde tegen Bankman-Fried na het sluiten van een schikking; Chapsky getuigde niet tijdens het proces.
• Procedurele nuance: Het verzoek werd in februari ingediend om door een andere rechter te worden behandeld en werd voortgezet zonder de advocaten van Bankman-Fried, terwijl een hof van beroep zijn veroordeling en straf beoordeelde.
• Wat dit betekent voor de zaak: Kaplan trekt de levensvatbaarheid van het heropenen van het proces in twijfel, wat duidt op een hoge bewijsdrempel voor soortgelijke verzoeken in de toekomst.

Wat de uitspraak verduidelijkt over het insolventienarriatief

De kern van Bankman-Frieds verdediging draaide om de vraag of nieuwe getuigenissen van Salame, Chapsky of Singh de weergave van de overheid van de financiën van FTX konden veranderen. Kaplans beoordeling maakt expliciet dat het simpelweg voorstellen van bekende namen als potentiële getuigen geen "nieuw" bewijs vormt, vooral wanneer de personen Bankman-Fried al lang voor het proces bekend waren en eerder voor getuigenis waren overwogen. De bewoordingen van de rechtbank onderstrepen een zorgvuldige norm voor post-procesreliëf: nieuw bewijs moet het feitelijke landschap van de zaak werkelijk veranderen, niet eenvoudigweg bestaande informatie opnieuw verpakken of argumenten herformuleren na een veroordeling.

Context binnen de bredere FTX-saga

De zaak Bankman-Fried maakt deel uit van de grotere instorting van FTX en de daaropvolgende vervolgingen van verschillende leidinggevenden die verbonden zijn aan de ondergang van de exchange. De zeven aanklachten waarmee hij tijdens het proces werd geconfronteerd omvatten fraude- en witwasaantijgingen die verband houden met de vermeende onrechtmatige overdracht van klantentegoeden aan Alameda Research om risicovolle transacties uit te voeren. Kaplans uitspraak bevestigt de koers van de zaak opnieuw — de weergave van de overheid van insolventie en het misbruik van klantentegoeden staat centraal in het narratief dat Bankman-Frieds veroordeling en lange gevangenisstraf heeft bewerkstelligd. De status van de verschillende medeverdachten, hun samenwerkingsovereenkomsten en eventuele latere getuigenissen zullen gerelateerde procedures en mogelijke beroepen blijven beïnvloeden.

Wat is de volgende stap in het juridische proces?

Nu het verzoek om een nieuw proces is afgewezen, verschuift de focus naar het beroepsproces en eventuele verdere verzoeken die kunnen opkomen terwijl Bankman-Fried en zijn verdedigingsteam mogelijke wegen voor verlichting verkennen. Hoewel de huidige uitspraak de gronden voor het heropenen van het proces beperkt, draaien beroepsoverwegingen vaak om technische aspecten van de procedureprocedure en bewijsnormen, in plaats van het opnieuw beslechten van de feiten. Investeerders, handelaren en brancheobservatoren zullen willen volgen of de verdediging vervolgstappen onderneemt of gerelateerde zaken benut als onderdeel van een bredere strategie rondom de instorting van FTX en de regelgevende implicaties daarvan.

Lezers dienen updates over de beroepstermijn en eventuele aanvullende onthullingen van de partijen te volgen, terwijl zij zich positioneren voor de volgende fase van deze spraakmakende financieel-crypto handhavingszaak.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd als Judge Denies SBF's Bid for New Trial in FTX Case op Crypto Breaking News – uw vertrouwde bron voor cryptonieuws, Bitcoin-nieuws en blockchain-updates.