REGULERING | Marokko Voert Eerste Grote Aanpak van Kapitaalcontroles uit met Betrekking tot Cryptovaluta

Marokko heeft zijn eerste grote handhavingsactie op het gebied van buitenlandse valuta gelanceerd, gericht op houders van cryptocurrency en digitale activa, terwijl autoriteiten hun inspanningen opvoeren om ongeautoriseerde overzeese overschrijvingen en kapitaalvlucht te beteugelen, aldus lokale mediaberichten.

Het Foreign Exchange Office van het land zei dat het een toenemend aantal personen had geïdentificeerd dat cryptocurrencies gebruikte om geld naar het buitenland te verplaatsen buiten officiële financiële kanalen, wat leidde tot onderzoeken en handhavingsmaatregelen tegen vermoedelijke overtreders.

Onder de Marokkaanse deviezenregelgeving is het inwoners verboden kapitaal naar het buitenland over te dragen zonder toestemming van de centrale bank en de wisselkoersautoriteiten. Hoewel cryptohandel ondanks eerdere beperkingen wijdverbreid blijft in het land, hebben toezichthouders steeds vaker gewaarschuwd tegen het gebruik van digitale activa voor grensoverschrijdende transacties.

De handhavingsactie markeert de eerste keer dat Marokkaanse autoriteiten deviезеnovertredingen publiekelijk rechtstreeks hebben gekoppeld aan bezit van en transacties met cryptoactiva, wat een harder standpunt signaleert terwijl overheden wereldwijd het toezicht op digitale valuta aanscherpen.

Functionarissen zeiden dat onderzoeken gaande waren en kunnen leiden tot financiële sancties en juridische stappen tegen personen die de deviezenwetgeving hebben overtreden.

Marokko beweegt zich geleidelijk naar het opzetten van een regelgevend kader voor cryptocurrencies, na jaren van het handhaven van een restrictief standpunt ten aanzien van digitale activa. De centrale bank heeft eerder aangegeven dat er conceptwetgeving in ontwikkeling is die gericht is op het reguleren van cryptoactiviteiten.

De stap komt op het moment dat verschillende landen in Afrika en het Midden-Oosten het toezicht op cryptotransacties verscherpen te midden van zorgen over witwassen van geld, belastingontduiking en ongereguleerde kapitaaluitstromen.

Blijf BitKE volgen voor updates over cryptoregelgeving en handhaving in Afrika.

Word lid van ons WhatsApp-kanaal hier.

Volg ons op X voor de laatste berichten en updates

Word lid van onze Telegram-community en neem eraan deel

_________________________________________