DOJ Ontdekt Vermeende $2M Crypto-witwasoperatie Gekoppeld aan Darknet

• In 2022 zou Andresen ingelogd zijn op slapende wallets op de site genaamd Dream Market en miljoenen onaangeroerde cryptocurrency-commissiebetalingen hebben overgemaakt.
• De Amerikaanse en Duitse overheden namen $1,7 miljoen aan goudstaven, $23.000 aan contant geld en $1,2 miljoen aan opbrengsten uit bankrekeningen en cryptocurrencies in beslag.
• Andresen wordt momenteel aangeklaagd voor maximaal 20 jaar federale gevangenisstraf in de VS, plus aanvullende witwasaanklachten in Duitsland.

Het DOJ heeft een vermeende cryptowitwasboperatie van $2 miljoen ontdekt die verband houdt met Dream Market, een van de grootste illegale marktplaatsen op het darknet. 

Federale aanklagers hebben de 49-jarige Duitse staatsburger Owe Martin Andresen aangeklaagd als de vermoedelijke hoofdbeheerder van het platform. 

Autoriteiten zeggen dat hij fondsen uit slapende cryptocurrency-wallets heeft verplaatst en omgezet in goudstaven die naar Duitsland werden verscheept. 

Andresen werd op 7 mei 2026 gearresteerd tijdens een gecoördineerde Amerikaans-Duitse wetshandhavingsoperatie.

DOJ spoort cryptofondsen op die gekoppeld zijn aan jarenlange darknetactiviteit

Dream Market was actief van 2013 tot het in 2019 vrijwillig de deuren sloot. De marktplaats had tijdens zijn bestaan bijna 100.000 advertenties.

Het was een platform waarop men heroïne, cocaïne, methamfetamine, fentanyl, oxycodon en valse identiteitsbewijzen kon verhandelen.

Gebruikers maakten gebruik van Tor om anoniem te blijven, terwijl cryptocurrency hielp om de herkomst en bestemming van de betalingen te verhullen.

Theodore S. Hertzberg, Amerikaans procureur, gaf inzicht in de kenmerken van het schema. Hij zei dat Andresen commissies afkomstig van de handel in illegale drugs, persoonsgegevens en vervalste documenten via crypto-wallets sluisde.

Hertzberg voegde eraan toe dat Andresen die opbrengsten vervolgens omzette in goudstaven. Hij merkte verder op dat gecoördineerde inspanningen tussen federale en Duitse wetshandhaving de arrestatie en dubbele vervolging mogelijk maakten.

Het DOJ had in de loop der jaren al eerder verscheidene Dream Market-figuren vervolgd. Beheerders bekend als "Oxymonster" en "KITT3N" werden veroordeeld via vervolgingen in Florida en de afdeling Computercriminaliteit en Intellectueel Eigendom van het DOJ. 

Een middelmatige beheerder die opereerde onder de naam "GOWRON" ontving een afzonderlijke veroordeling van de Britse Crown Prosecution Service.

Echter, ondanks deze veroordelingen bleef de hoofdbeheerder van het platform, "Speedstepper," tot voor kort ongeïdentificeerd.

Na de sluiting van Dream Market in 2019 bleven de cryptocurrency-wallets van de marktplaats grotendeels ongebruikt. Die wallets bevatten naar verluidt miljoenen dollars aan commissiebetalingen verdiend via illegale marktplaatstransacties. 

In november en december 2022 zou Andresen toegang hebben gekregen tot die wallets en fondsen hebben overgemaakt naar nieuw geconsolideerde cryptocurrency-accounts. 

Aanklagers stellen dat alleen iemand die in het bezit is van de originele privésleutels van Dream Market, vermoedelijk "Speedstepper," die overdrachten kon hebben geïnitieerd.

Federale aanklachten volgen na onderzoek door meerdere instanties en fysieke inbeslagnames

Kareem Carter, hoofdspeciaal agent van de IRS, sprak over de algemene boodschap van de zaak.

Volgens hem bewijst de integratie van fondsen die decennialang slapend waren dat zelfs als de daders zich in het duister verbergen, hun financieel spoor dat niet doet.

Carter voegde eraan toe dat IRS CI zich blijft inzetten om het geld te volgen en degenen bloot te leggen die technologie misbruiken om verantwoording te ontlopen.

Miles Aley, hoofdspeciaal agent van de DEA Miami Field Division, gaf ook zijn visie op de operatie. Hij zei dat technologie drugsdealers nieuwe manieren heeft geboden om hun producten te distribueren.

Volgens Aley is het de taak van de wetshandhaving om die wegen af te sluiten en cybercriminelen op te pakken.

Op 7 mei 2026 voerden Amerikaanse en Duitse wetshandhavingsautoriteiten gelijktijdige invallen uit op het huis van Andresen en twee andere locaties.

De inval resulteerde in de inbeslagname van ongeveer $1,7 miljoen aan goudstaven, die naar verluidt waren aangeschaft met fondsen van Dream Market.

Daarnaast ontdekten de onderzoekers meer dan $23.000 aan contant geld, evenals bankrekeningen en crypto-wallets met ongeveer $1,2 miljoen aan activa.

Een federale grand jury keurde de aanklacht goed op 13 januari 2026. Andresen staat nu terecht voor zes aanklachten van internationale verduistering via witwassen en zes aanvullende aanklachten van verduistering via witwassen. 

Elke federale aanklacht staat op maximaal 20 jaar gevangenisstraf. Duitsland heeft parallelle aanklachten ingediend, elk met een maximumstraf van vijf jaar. 

De Cyber Crimes Unit van IRS Criminal Investigation en de DEA Miami Counternarcotic Cyber Investigations Task Force leiden het federale onderzoek.

The post DOJ Uncovers Alleged $2M Crypto Laundering Operation Tied to Darknet appeared first on Live Bitcoin News.