Openbare aanklagers in Florida nemen voor $1,5 miljoen aan crypto's in beslag als onderdeel van een fraudeonderzoek gelinkt aan een Chinese staatsburger

De procureur-generaal van Florida, James Uthmeier, heeft de inbeslagname aangekondigd van ongeveer $1,5 miljoen aan cryptocurrency-activa die gelinkt zijn aan een investeringsfraude in Citrus County. De inbeslagname vond plaats onder de Fugitive Disentitlement Act, die autoriteiten toestaat om bezittingen in beslag te nemen van personen die voortvluchtig zijn voor justitie. 

De terugvordering komt op het moment dat wetgevers in Florida nieuwe regelgeving voorstellen om de toenemende crypto-geldautomaat fraudes te bestrijden, die Amerikanen in de eerste helft van het jaar voor $240 miljoen hebben opgelicht.

Slachtoffer van cryptofraude in Florida krijgt gerechtigheid 

Volgens Uthmeier heeft de Cyber Fraud Enforcement Unit van het Bureau voor Staatsvervolging beslag gelegd op cryptocurrency ter waarde van $1,5 miljoen in een witwaszaak tegen een Chinese staatsburger.

De in beslag genomen activa zullen naar verluidt aan het slachtoffer worden teruggegeven na afronding van het juridische proces. 

In een verklaring waarin de inbeslagname werd aangekondigd, sprak Uthmeier zijn trots uit over het aanpassingsvermogen van de staatsaanklagers, wat hen uiteindelijk hielp om gerechtigheid te brengen. In zijn verklaring bedankte hij Florida's Cyber Fraud Enforcement Unit en het Sheriff's Office van Citrus County voor hun voortdurende toewijding en "voor het weer heel maken van het slachtoffer van deze fraudeur," zei Uthmeier. 

Het onderzoek begon in juli 2024 toen er een melding werd gedaan bij het Sheriff's Office van Citrus County waarin het slachtoffer, een inwoner van Citrus County, meldde dat hij voor $47.421 USD was opgelicht via een internetgebaseerd investeringsplan.

Het onderzoek dat volgde op de onthulling leidde ertoe dat Tu Weizhi, een burger van China, werd aangeklaagd voor witwassen, grootschalige diefstal en een georganiseerd fraudeplan. Weizhi loopt momenteel vrij rond in China, maar er zijn plannen om hem te arresteren als hij ooit probeert de VS binnen te komen. 

Er werd ook een inbeslagnamebevel ingediend bij het Fifth Judicial Circuit om Weizhi's volledige cryptocurrency-portemonnee terug te vorderen, met een waarde van ongeveer $1,5 miljoen, die AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) en SOL (Solana) cryptocurrency tokens bevatte.

Zoals eerder vermeld, vond de inbeslagname plaats onder de Fugitive Disentitlement Act, die rechtbanken toestaat op te treden tegen bezittingen die verbonden zijn aan een strafzaak, ook al bevindt een verdachte zich buiten de jurisdictie. De wet zorgt ervoor dat de verdachte geen gebruik kan maken van de rechtbanken in Florida om de verbeurdverklaring aan te vechten, tenzij ze verschijnen om zich te verantwoorden voor de aanklachten.

"Dit is niet de eerste keer dat Amerikaanse wetshandhavers bezittingen in absentia in beslag hebben genomen, maar wat opvalt is hoe gemakkelijk die doctrines nu worden uitgebreid naar crypto," zei Angela Ang, hoofd beleid en strategische partnerschappen voor Azië-Pacific bij TRM Labs.

Florida worstelt met op crypto gebaseerde oplichting 

Florida heeft dit jaar de inspanningen opgevoerd om cryptomisdaden en -fraudes te beteugelen. Ondanks de beste inspanningen van de overheid en wetshandhaving komen fraudes echter nog steeds veelvuldig voor. Alleen al vorige maand meldde Okaloosa County meer dan $1,1 miljoen verlies door vergelijkbare investeringsfraudes, en recente rapporten beweren dat wetgevers in Florida zijn begonnen met het overwegen van nieuwe veiligheidsmaatregelen om toenemende crypto-geldautomaat fraudes te beteugelen.

Zoals de zaken er nu voor staan, werken crypto-geldautomaten met nauwelijks toezicht of regulering, wat ze tot een belangrijk hulpmiddel heeft gemaakt voor oplichters die vooral senioren als doelwit hebben, volgens wetshandhavers. 

Gegevens van de FBI beweren dat Amerikanen tot $240 miljoen hebben verloren aan crypto-geldautomaat fraudes in de eerste helft van dit jaar. 

Hoe werken crypto-geldautomaat fraudes? De fraudeurs overtuigen slachtoffers om contant geld op te nemen van hun bankrekeningen en dit te storten in crypto-geldautomaten. Zodra het geld echter in de machine is gestopt, wordt het omgezet in een virtuele valuta die niet kan worden getraceerd en zelden wordt teruggevorderd. 

Tijdens een hoorzitting in Tallahassee op dinsdag getuigde een plaatsvervangend sheriff van Hillsborough County dat hij vorig jaar zaken behandelde waarbij slachtoffers gezamenlijk $13 miljoen verloren aan cryptoplannen. Bij verschillende van die zaken waren volgens Master Deputy Jeffrey Merry van het Sheriff's Office van Hillsborough County senioren betrokken. 

Om dit tegen te gaan, hebben functionarissen in Florida BH 505 voorgesteld, een wetsvoorstel dat zou vereisen dat cryptokiosken duidelijke waarschuwingen tonen die de tactieken uitleggen die fraudeurs gebruiken om slachtoffers naar de machines te leiden. 

Het wetsvoorstel zou ook een limiet stellen aan hoeveel klanten kunnen storten, waarbij nieuwe klanten beperkt worden tot $2.000 per dag, terwijl bestaande klanten beperkt zouden worden tot $10.500 op één dag. Er zijn momenteel helemaal geen transactielimieten. 

De machines zullen ook gedwongen worden om gedrukte bonnen te verstrekken met de contactgegevens van het bedrijf. En in bepaalde situaties waarin diefstal snel wordt gemeld, voorziet het voorstel in een terugbetalingsproces. Het wetsvoorstel heeft steun van beide partijen in het Huis en is unaniem aangenomen in een subcommissie voor Verzekeringen & Bankwezen van het Huis.

De slimste cryptogeesten lezen onze nieuwsbrief al. Wil je erbij? Sluit je bij hen aan.