Nep-Coinbase Medewerker Steelt $16M van 100 Crypto Gebruikers

Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez kondigde aan dat de 23-jarige Ronald Spektor is aangeklaagd voor het vermeend runnen van een phishing-oplichting waarbij bijna 100 Coinbase-gebruikers voor ongeveer $16 miljoen zijn opgelicht. Spektor deed zich voor als een Coinbase-vertegenwoordiger en contacteerde slachtoffers, waarbij hij hen valselijk waarschuwde dat hun accounts risico liepen om gehackt te worden. 

Hij overtuigde hen om hun cryptocurrency naar nieuwe wallets te sturen die hij heimelijk controleerde, waarna hij snel alle fondsen wegnam. Spektor witwaste de gestolen cryptocurrency via verschillende methoden, waaronder swap-diensten, mixers en online gokplatforms.

De Vermeende Oplichting en Impact op Slachtoffers

Na zijn arrestatie verscheen Spektor voor rechter Danny Chun en is hij nu op borgtocht vrij. De autoriteiten hebben echter $105.000 aan contant geld en $400.000 aan cryptocurrency van hem in beslag genomen. Hij staat nu terecht voor 31 aanklachten, waaronder diefstal met geweld en het witwassen van geld. De oplichting veroorzaakte ernstige financiële problemen voor veel personen. 

Eén slachtoffer in Californië verloor meer dan $1 miljoen aan cryptocurrency. In Virginia verloor een ander slachtoffer meer dan $900.000. Een man in Pennsylvania stuurde $53.150 nadat hij een telefoontje had ontvangen van iemand die zich voordeed als Coinbase-beveiliging. Bij een andere gelegenheid ontdekte een vrouw in Maryland dat $38.750 verdwenen was na het ontvangen van e-mails en telefoontjes van iemand die zich voordeed als medewerker.

Paul Grewal, Chief Legal Officer van Coinbase, prees DA Gonzalez en het Brooklyn District Attorney's Office voor hun samenwerking en onvermoeibare werk om slachtoffers te beschermen. Hij verklaarde vervolgens:

Onderzoek en Bewijs

Onderzoekers spraken met meer dan 70 slachtoffers en ontdekten een duidelijk patroon van bedrog. De Virtual Currency Unit van de Brooklyn DA gebruikte vervolgens blockchain-analyse en digitaal forensisch onderzoek om de zaak tegen Spektor op te bouwen. Via huiszoekingsbevelen werd zijn thuis-IP-adres gekoppeld aan verschillende valse wallets. 

Spektor zou ook handlangers hebben gerekruteerd op forums om nep-hackincidenten echt te laten lijken. Bevindingen toonden ook aan dat gestolen fondsen tussen exchanges werden verplaatst en vervolgens naar goksites werden gestuurd of via online winkels werden omgezet. De exchange leverde cruciaal bewijs, hielp bij het identificeren van Spektor en traceerde fondsen voor terugvordering. 

Coinbase heeft ondertussen in het verleden federale autoriteiten bijgestaan bij het opwerpen van wegversperringen tegen criminelen. In juni 2025 ondersteunde de exchange bijvoorbeeld de U.S. Secret Service bij het terughalen van ongeveer $225 miljoen aan gestolen Tether (USDT), gekoppeld aan een grootschalige fraudeoperatie die bekend staat als een "pig butchering"-oplichting.

Het bericht Valse Coinbase-vertegenwoordiger steelt $16 miljoen van 100 crypto-gebruikers verscheen eerst op CoinTab News.