SEC dient klacht in tegen crypto-exchanges in fraudeschema van $14 miljoen

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), onder leiding van pro-crypto voorzitter Paul Atkins, heeft een aanzienlijke klacht ingediend tegen een netwerk van vermeende crypto-beurzen en online investeringsclubs die worden beschuldigd van het oplichten van slachtoffers voor $14 miljoen. 

Grote Crypto-oplichting Klacht

De klacht, die in Colorado is ingediend, identificeert vier entiteiten die opereerden onder het mom van investeringsclubs en voornamelijk de populaire sociale media-app WhatsApp gebruikten voor communicatie. 

De toezichthouder stelt dat deze clubs zich valselijk presenteerden als zijnde beheerd door ervaren financiële professionals, waarbij ze beweerden waardevolle beleggingsinzichten aan te bieden. 

Deelnemers werden aangemoedigd om te investeren in drie vermeende cryptohandelsplatforms, beschreven als aanbieders van "security token offerings", die ze misleidend vergeleken met initiële openbare aanbiedingen van legitieme bedrijfsaandelen. 

De Securities and Exchange Commission stelt echter dat degenen die investeerden in deze zogenaamde crypto-investeringen simpelweg hun geld overdroegen aan oplichters.

"Dit was een uitgebreide vertrouwensoplichting," verklaarde de SEC in haar klacht, waarbij werd benadrukt dat de activa van de beleggers nooit werden belegd zoals beloofd, maar vanaf het begin werden verduisterd. 

Onder de beschuldigden was één investeringsclub, AI Investment Education, geregistreerd bij de SEC als beleggingsadviesbureau. Een telefoonnummer dat aan het bedrijf is gekoppeld, is momenteel buiten gebruik, en de regelgevende aanmelding gaf aan dat het geen activa onder beheer had. 

De andere investeringsclubs die in de klacht worden genoemd, zijn AI Wealth, Lane Wealth en Zenith Asset Tech Foundation. De beschuldigde cryptohandelsplatforms zijn Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology en Cirkor.

SEC Beschrijft Meertraps Schema

De oplichters lokten naar verluidt deelnemers met beloften van door kunstmatige intelligentie gegenereerde beleggingstips. Slachtoffers werden overgehaald om accounts te financieren op de nephandelsplatforms, waarvan valselijk werd beweerd dat ze over overheidslicenties beschikten. 

Om hun frauduleuze agenda uit te breiden, implementeerden de oplichters een tactiek waarbij slachtoffers die hun geld wilden opnemen, vooraf kosten moesten betalen. Volgens de klacht werd nooit aan een opnameverzoek voldaan.

De SEC meldt dat de $14 miljoen naar het buitenland verdween, geleid door een complex web van bankrekeningen en cryptocurrency-portemonnees. 

Laura D'Allaird, het hoofd van de SEC's Cyber and Emerging Technologies Unit, stelt dat deze zaak een voorbeeld is van een wijdverbreid type vertrouwensoplichting gericht op beleggers en leidend tot "verwoestende gevolgen." D'Allaird ging dieper in op de mechanica van de fraude en verklaarde: 

Onze klacht beschuldigt een meertraps fraude die slachtoffers aantrok via sociale media-advertenties, vertrouwen opbouwde in groepschats waar fraudeurs zich voordeden als financiële professionals, en uiteindelijk slachtoffers ertoe bracht hun geld te investeren in niet-bestaande crypto-activahandelsplatforms waar het werd verduisterd.

Uitgelichte afbeelding van DALL-E, grafiek van TradingView.com