India's Enforcement Directorate (ED) heeft gecoördineerde invallen uitgevoerd op 21 locaties in Karnataka, Maharashtra en Delhi als onderdeel van een groeiend onderzoek naar een grootschalige cryptozwendel die naar verluidt bijna tien jaar heeft geopereerd.
De doorzoekingen werden uitgevoerd op 18 december onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Het richtte zich op woon- en kantoorpanden die gelieerd zijn aan 4th Bloc Consultants en haar partners.
Gesponsord
Gesponsord
India's Grootste Crypto-inval Tot Nu Toe?
Autoriteiten zeggen dat de groep nepplatforms voor crypto-investeringen beheerde die zowel Indiase als buitenlandse investeerders misleidden door ongewoon hoge rendementen te beloven.
Volgens de ED is de zaak ontstaan uit een politie-FIR en inlichtingeninput van de Karnataka State Police.
Onderzoekers beweren dat de beschuldigden professioneel ogende websites hebben gemaakt die legitieme wereldwijde cryptohandelsplatforms nauwkeurig imiteerden, compleet met dashboards, accountsaldi en transactiegeschiedenissen.
Deze platforms waren echter grotendeels een façade. Functionarissen zeggen dat er weinig of geen echte handelsactiviteit was.
In plaats daarvan recycleerden de cryptozwendelaars het geld van investeerders in een structuur die leek op een klassiek Ponzi- of multilevel marketingschema.
Om geloofwaardigheid op te bouwen, hebben de operators naar verluidt foto's van bekende cryptocommentatoren en publieke figuren zonder toestemming misbruikt.
Gesponsord
Gesponsord
Vroege investeerders kregen kleine rendementen uitbetaald om vertrouwen te winnen. Later werden ze aangemoedigd om grotere bedragen te investeren en nieuwe deelnemers te werven via verwijzingsbonussen.
Naarmate het schema uitbreidde, vertrouwden promotors sterk op sociale mediaplatforms. Dit omvatte Facebook, Instagram, WhatsApp en Telegram om slachtoffers aan te trekken.
De ED gelooft dat het netwerk zich richtte op investeerders in India en in het buitenland.
Onderzoekers zeggen dat de opbrengsten van misdaad werden witgewassen via een complex web van cryptowallets, niet-openbaar gemaakte buitenlandse bankrekeningen, lege vennootschappen en hawala-kanalen.
Oplichters verplaatsten ook het geld via peer-to-peer cryptotransfers voordat het werd omgezet in contant geld of werd geparkeerd op bankrekeningen.
Tijdens de invallen identificeerde de ED verschillende cryptowalletadressen die naar verluidt werden gecontroleerd door de beschuldigden, samen met roerende en onroerende goederen die in India en in het buitenland werden verworven met illegale fondsen.
Autoriteiten hebben ook meerdere buitenlandse entiteiten gemarkeerd die werden gebruikt om het geldspoor te verbergen.
Opmerkelijk is dat functionarissen geloven dat de operatie teruggaat tot ten minste 2015. De oplichters evolueerden in de loop van de tijd om detectie te ontwijken naarmate het toezicht op cryptomarkten toenam.
Het onderzoek loopt nog.
Bron: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
