VK neemt maatregelen om Craig Costello's contanten en cryptocurrency-bezittingen in beslag te nemen

Britse aanklagers zijn overgegaan tot het in beslag nemen van alle bezittingen van Craig Costello, inclusief zijn huizen, contant geld en digitale activa. Costello is het laatste lid van vier vrienden uit Teesside die werden veroordeeld voor het runnen van een wereldwijde drugsring. Aanklagers vermeldden dat zijn bankrekening en crypto-voorraad groeide met vuil geld.

Aanklagers vermeldden dat hij geld sluisde naar verschillende investeringen in het VK, waarbij zij zijn affiniteit voor digitale activa noteerden. Aanvankelijk hadden de aanklagers een opbrengst van misdaad-aanvraag ingediend voor zijn woning met vijf slaapkamers, wat ertoe leidde dat zij deze verkochten. Daarnaast zijn ook zijn quads en een aantal luxevoertuigen in beslag genomen en geliquideerd volgens de uitspraak.

Britse aanklagers willen Costello's bezittingen in beslag nemen

De aanklagers vermeldden in de rechtbank dat Costello samenwerkte met zijn zakenpartners John Watson, Steven Beazley en Dave Wright, waarbij zij de Teesside-tak van een wereldwijde drugsring beheerden tussen 2015 en 2016. Het viertal werkte onder drugsbaron Jon Moorby uit Stockton, die het netwerk exploiteerde samen met gangster Lance Kennedy uit Merseyside. Het duo stuurde de verplaatsing van drugs vanuit Spanje en België naar het VK aan.

Aanklagers vermeldden dat Kennedy naar schatting £17 miljoen aan cocaïne-import in het Verenigd Koninkrijk organiseerde en controleerde. De operatie leidde tot de instroom van klasse A-drugs via verschillende kanalen in gecharterde helikopters van 2015 tot 2016. Koeriers verplaatsten de cocaïne ook van Kent naar Merseyside en door het noordoosten. De bende van vier mannen, waaronder Costello, werd in 2021 veroordeeld voor samenzwering om klasse A-drugs te leveren nadat de politie van Cleveland hen onder surveillance had geplaatst om bewijs te verzamelen.

Costello was niet aanwezig in de rechtbank tijdens het oordeel van de jury, waarbij Britse aanklagers vermeldden dat hij het land was ontvlucht naar het Midden-Oosten. Hij werd later aangehouden tijdens het rijden in Amsterdam en in 2022 teruggebracht naar het Verenigd Koninkrijk om zijn straf van negen jaar te beginnen. Ondertussen beweren financiële onderzoekers dat Costello ongeveer £1,6 miljoen aan illegale winsten maakte. Aanklagers hebben ook verschillende betalingen op zijn bankrekening geïdentificeerd.

Onderzoekers blijven Costello's rekening volgen

De onderzoekers beweren dat de betalingen op zijn rekening consistent waren met winsten uit drugshandel. Zij vermeldden dat zij ook £4.012,21 aan Ethereum Classic op naam van Costello hebben getraceerd, waarvan zij beweren dat het afkomstig was van zijn drugsverkoop. Terwijl aanklagers zich richten op de digitale activa, moet nog worden gezien of Costello ergens een andere verborgen voorraad heeft bewaard om deze op een later moment op te halen.

Het exacte bedrag dat van Costello in beslag moet worden genomen, moet nog worden vastgesteld omdat de opbrengst van de verkoop van zijn huis nog niet is afgerond tussen hem en zijn voormalige partner, Victoria Costello, die de echtscheidingsprocedure startte nadat hij naar de gevangenis werd gestuurd. Papierwerk van de opbrengst van misdaad-aanvraag toonde aan dat het eigen vermogen in het huis £107.722 bedraagt. De uitstaande hypotheek aan de Royal Bank of Scotland en een schuld aan de overheidsinstantie waren voldaan.

Het gescheiden echtpaar woonde vorige maand de Durham Crown Court bij, waar aanklager Steve McNally vermeldde dat mevrouw Costello beweert contant geld te hebben betaald als onderdeel van de aanbetaling op de woning toen deze oorspronkelijk werd gekocht. De CPS heeft de echtscheidingsprocedure van het voormalige echtpaar gepauzeerd totdat de financiën zijn geregeld.

Volgens rapporten is vastgesteld dat de veroordeelde drugshandelaar meer dan £137.577 aan contant geld en bezittingen heeft die door de autoriteiten in beslag kunnen worden genomen. Naar verwachting zal een rechter het confiscatiebevel begin dit jaar ondertekenen. Costello's voormalige drugsvrienden hebben hun opbrengst van misdaad-aanvragen ook enige tijd geleden afgerond. John Watson, Dave Wright en Steven Beazley betaalden minder dan £300.000 terug van een winst van £4 miljoen.

Wilt u uw project voor de top van crypto-experts plaatsen? Presenteer het in ons volgende brancherapport, waar data impact ontmoet.