Hoe een Maleisische arts $130.000 verloor in een dubbele cryptovaluta-oplichting

TLDR:

• Medisch specialist verliest RM529.200 door cryptozwendel en valse hersteldienst in Maleisië
• TikTok-investeringslink leidde tot RM320.000 aan overboekingen voordat opnamepogingen volledig mislukten
• Valse advocaat van International Justice Malaysia ontfutselde slachtoffer nog eens RM209.200
• Perak-politie onderzoekt onder artikel 420 wegens oplichting via meerdere frauduleuze bankrekeningen

Een medisch specialist in Maleisië verloor meer dan $130.000 na het trappen in een geavanceerde crypto-investeringsval. De 67-jarige arts uit Ipoh heeft RM529.200 overgemaakt in twee afzonderlijke fraudeschema's. 

De politie ontving gisteren de melding en startte een onderzoek onder artikel 420 van het Wetboek van Strafrecht. De zaak benadrukt hoe oplichters slachtoffers meerdere keren viseren via valse hersteldiensten.

TikTok-link veroorzaakt verliezen bij cryptocurrency-investering

Volgens een rapport ontving het slachtoffer eind september 2024 een investeringsmogelijkheid via TikTok. 

Een kennis deelde een link die cryptocurrency-rendementen promootte via het sociale mediaplatform. De arts deed meerdere overboekingen van in totaal RM320.000 naar verschillende bankrekeningen die op bedrijfsnamen waren geregistreerd.

Perak-politiechef Datuk Noor Hisam Nordin bevestigde dat het slachtoffer geen enkele beloofde winst kon opnemen. 

De rekeningen leken legitiem met correcte bedrijfsregistraties. Oplichters gebruikten deze tactiek om valse geloofwaardigheid bij hun doelwit op te bouwen.

Het slachtoffer deed verschillende opnameverzoeken voordat de fraude werd ontdekt. Elk verzoek stuitte op vertragingen en excuses van de beheerders. De beloofde cryptocurrency-winsten materialiseerden nooit in enige toegankelijke vorm.

Valse hersteldienst voegt RM209.200 toe aan totale verliezen

De arts ontdekte later International Justice Malaysia op Facebook tijdens het zoeken naar hulp. De entiteit beweerde expertise te hebben in het oplossen van cryptocurrency-zwendelzaken. 

Een man die zich voorstelde als advocaat contacteerde het slachtoffer via het platform.

De vermeende advocaat vroeg verschillende betalingen voor het herstelproces. 

Het slachtoffer maakte nog eens RM209.200 over via meerdere transacties. Deze betalingen dekten naar verluidt juridische kosten en administratieve kosten voor het terugkrijgen van de middelen.

De argwaan groeide naarmate verzoeken om geld bleven komen zonder resultaat. 

Het slachtoffer herkende waarschuwingssignalen van een secundaire zwendeloperatie. Het politiebureau van het district Ipoh behandelt nu het onderzoek naar beide fraudeschema's.

Autoriteiten waarschuwen dat herstelzwendel vaak gericht is op slachtoffers van cryptocurrency-fraude. 

Criminelen monitoren sociale media voor mensen die verliezen van investeringsschema's bespreken. Ze doen zich voor als advocaten of herstelspecialisten om meer geld te onttrekken aan wanhopige slachtoffers.

De politieverklaring bevestigt dat het totale verlies RM529.200 bedroeg over beide operaties. Onderzoekers traceren de bankrekeningen die werden gebruikt bij de aanvankelijke investeringszwendel. 

De zaak toont aan hoe fraudeurs bedrog stapelen om diefstal van individuele doelwitten te maximaliseren.

Het bericht How a Malaysian Doctor Lost $130,000 in Crypto Scam Double Hit verscheen eerst op Blockonomi.