India registreert 49 cryptobeurzen, legt ₹2,8 miljard aan boetes op

India's Financial Intelligence Unit (FIU-IND) bevestigde dat 49 cryptocurrency-exchanges registratie voor anti-witwaspraktijken hebben voltooid voor FY 2024–25. Hiervan zijn 45 binnenlandse platforms en vier offshore platforms. De registraties integreren Virtual Digital Asset (VDA) dienstverleners onder de Prevention of Money Laundering Act.

Dit zal ervoor zorgen dat de exchanges actieve monitoring van transacties hebben en melding maken van verdachte transacties aan de relevante autoriteiten. Deze ontwikkeling zal helpen de regulering van de cryptomarkt op de Indiase markt, die blijft groeien, aan te scherpen. De geregistreerde exchanges zullen gegevens van wallet-eigendom bijhouden.

Geldstromen tussen host- en non-host wallets krijgen ook veel aandacht. Het FIU-systeem is bedoeld om criminele activiteiten met betrekking tot geldstromen te elimineren en transparantie te verhogen. De wet dekt alle VDA's, wat aantoont dat de overheid sterke controle uitoefent over digitale financiën.

Lees ook: Bitcoin (BTC) Schok: 6M Verkoop Tart Federale Order

Verdachte Transacties Trekken Strategische Aandacht

Volgens de jaarverslagen van de FIU wordt de monitoring van verdachte activiteiten elk jaar als belangrijk benadrukt. Het gebruik van cryptofondsen is toegenomen bij hawala-activiteiten, illegaal gokken en fraude. De FIU identificeerde een illegale website voor volwassenen via VDA-activiteit. De resultaten benadrukten de tweesnijdende aard van de cryptomarkt.

Om compliance te handhaven, legde de FIU het afgelopen jaar een boete van INR 2,8 miljard op aan genoemde entiteiten. Er zijn strenge straffen voor niet-conforme exchanges. Deze exchanges zijn verplicht eigendomspatronen vast te stellen om onregelmatigheden te identificeren.

Offshore Exchanges Worden Strenger Gecontroleerd

Een FIU-rapport benadrukt de verdeling van de markt voor de Indiase markt in conforme en niet-conforme exchanges. Vijf grote offshore platforms, waaronder Binance en Coinbase, slaagden erin zich te registreren. Echter, 25 offshore platforms, waaronder BitMEX en LBank, zijn sinds oktober 2025 verboden. Deze kunnen niet op de markt opereren totdat aan de registratievereisten is voldaan.

Deze handhaving heeft ertoe geleid dat Indiase retailvolumes geconcentreerd zijn op gereguleerde platforms. Elk platform zal nu verplicht zijn een aangewezen directeur en een principal officer aan te stellen voor contact met de overheid. De FIU heeft strengere maatregelen voor 2026 gepland, waarbij er risicobeoordelingen en sanctiescreenings zullen plaatsvinden. Er wordt verwacht dat India een van de meest gereguleerde jurisdicties ter wereld zal zijn voor de handel in digitale activa.

Lees ook: Fartcoin Toont Nieuw Momentum Terwijl Het $0,36 In Het Vizier Heeft