Het Islamitische Revolutionaire Garde Korps van Iran (IRGC) heeft naar verluidt de afgelopen twee jaar ongeveer $1 miljard aan cryptocurrency verplaatst via twee in het VK geregistreerde exchanges, volgens een rapport van blockchain intelligence firma TRM Labs.
Samenvatting
- Onderzoekers bij TRM Labs, een blockchain intelligence firma, ontdekten dat de IRGC Tether (USDT) op de TRON blockchain gebruikte om fondsen te routeren.
- Exchanges genaamd Zedcex en Zedxion verwerkten gezamenlijk een groot deel van de transacties.
- De geldstroom hielp de IRGC om traditionele bankbeperkingen te omzeilen en geld te leiden naar gelieerde groepen en andere gesanctioneerde entiteiten.
Volgens The Washington Post heeft de zwaar gesanctioneerde militaire macht de afgelopen twee jaar ruwweg $1 miljard aan cryptocurrency verplaatst via twee in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde exchanges, wat de groeiende rol van crypto bij het omzeilen van financiële controles benadrukt.
Experts zeggen dat de zaak onderstreept hoe licht gereguleerde cryptoplatforms kunnen worden misbruikt door staatsactoren die sancties proberen te ontwijken.
Ondanks het opereren onder VK-registratie, slaagden de exchanges er blijkbaar niet in om transacties te blokkeren die verband houden met een wereldwijd gesanctioneerde militaire organisatie, wat vragen oproept over naleving en toezicht in de cryptosector.
De IRGC is al een brandpunt van internationale controle vanwege zijn regionale militaire acties.
Nu houden zowel blockchain-onderzoekers als toezichthouders nauwlettend in de gaten, aangezien de zaak aantoont dat zelfs $1 miljard vrijwel onopgemerkt kan bewegen via digitale rails — en dat de belofte van financiële vrijheid van cryptocurrency gemakkelijk een instrument kan worden voor geopolitieke manoeuvres.
Bron: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
