Indiase Autoriteiten Ontmaskeren Crypto Hawala-Netwerk dat Terror in Kashmir Financiert

TLDR

•  Indiase veiligheidsdiensten hebben een digitaal hawala-systeem geïdentificeerd dat buitenlandse cryptofondsen naar Kashmir kanaaliseert voor terrorismefinanciering.
• Syndicaten gebruiken Indiase mule-accounts om fondsen tijdelijk te parkeren en betalen 0,8%–1,8% commissie aan rekeninghouders.
•  Handlers controleren bankreferenties, waardoor ze transacties kunnen scheiden en de bron van buitenlandse fondsen kunnen wissen.
• Wallethouders reizen naar steden zoals Delhi en Mumbai om crypto om te zetten in contant geld via ongeregistreerde P2P-handelaren.
• Operators uit China, Maleisië, Myanmar en Cambodja helpen lokale bewoners met het openen van niet-traceerbare crypto-wallets met behulp van VPN's.

Veiligheidsambtenaren in India hebben een op crypto gebaseerd hawala-systeem geïdentificeerd dat wordt gebruikt om terrorisme in Jammu en Kashmir te financieren, waarbij operaties verborgen blijven voor financiële toezichthouders. Het mechanisme weerspiegelt het informele hawala-netwerk, maar functioneert volledig op digitale activa die overheidstraceringssystemen vermijden en geregistreerde financiële infrastructuur omzeilen.

Crypto Hawala Mule-accounts Blootgelegd

Indiase veiligheidsdiensten melden dat crypto hawala-operators lokale mule-accounts gebruiken om geldoverdrachten te verhullen en bronnen te verbergen. Deze accounts ontvangen en houden tijdelijk grote bedragen aan in Indiase banken voordat ze worden gescheiden door meerdere transacties.

Elke mule-accounthouder ontvangt tussen 0,8% en 1,8% commissie voor het toestaan dat hun referenties worden gebruikt. Syndicaten instrueren rekeninghouders dat de activiteit veilig is en beperkt blijft tot het opslaan van geld voor korte periodes. De handlers behouden echter volledige toegang tot bankreferenties, inclusief wachtwoorden en inloginformatie.

Dit systeem stelt illegale fondsen in staat om onopgemerkt door regio's te bewegen, waarbij het formele banksysteem en financiële monitoringtools worden omzeild. Zodra de fondsen door mule-accounts gaan, lijken ze schoon lokaal geld te zijn, waarbij hun buitenlandse oorsprong wordt verwijderd.

Ambtenaren zeiden: "Dit doorbreekt effectief het financiële spoor, waardoor buitenlands geld de lokale economie kan binnenkomen als niet-traceerbaar contant geld." Deze activiteiten vinden plaats buiten enig regelgevend kader en worden niet gerapporteerd aan financiële toezichthoudende instanties.

Buitenlandse Handlers Gebruiken Crypto-wallets en P2P-handelaren

Autoriteiten hebben bevestigd dat buitenlandse handlers direct cryptocurrencies overdragen naar Indiase wallets via particuliere internationale kanalen. De crypto wordt vervolgens fysiek omgezet in Indiase roepies door wallethouders naar grote steden zoals Delhi en Mumbai te sturen.

Daar ontmoeten ze ongereguleerde peer-to-peer (P2P) handelaren om digitale activa te verkopen tegen onderhandelbare tarieven. Deze transacties vinden plaats zonder betrokkenheid van een officiële exchange of financiële instelling, waardoor wordt gegarandeerd dat het proces overheidstoezicht vermijdt. De fondsen komen de economie weer binnen als liquide contant geld zonder identificeerbare oorsprong.

Volgens rapporten van de politie van Jammu en Kashmir bedienen personen uit landen waaronder China, Maleisië, Myanmar en Cambodja deze systemen. Ze helpen lokale bewoners met het opzetten van anonieme wallets met behulp van Virtual Private Networks (VPN's), zonder Know Your Customer (KYC) verificatie.

VPN-diensten zijn momenteel geblokkeerd in Jammu en Kashmir, maar deze methode van wallet-creatie blijft toenemen. Lokale politie zegt dat het registreren van nieuwe crypto-wallets de afgelopen maanden is gegroeid, ondanks bewakingsmaatregelen.

The post Indian Agencies Expose Crypto Hawala Network Funding Terror in Kashmir appeared first on Blockonomi.