Chainalysis meldde op 27 januari dat Chineestalige witwasnetwerken in 2025 voor $16,1 miljard aan illegale cryptocurrency verwerkten, en opkwamen als een van deChainalysis meldde op 27 januari dat Chineestalige witwasnetwerken in 2025 voor $16,1 miljard aan illegale cryptocurrency verwerkten, en opkwamen als een van de

$16,1 miljard aan illegale crypto getraceerd naar Chineestalige netwerken in 2025

Chainalysis rapporteerde op 27 januari dat Chineestalige witwasnetwerken in 2025 $16,1 miljard aan illegale cryptocurrency verwerkten, waarmee ze uitgroeiden tot een van de grootste facilitators van wereldwijde crypto-gerelateerde financiële misdaad. 

De bevindingen verschijnen in een voorbeeldhoofdstuk van het aankomende 2026 Crypto Crime Report van het bedrijf en tonen aan dat deze netwerken nu ongeveer 20% van de bekende wereldwijde on-chain witwasactiviteit genereren.

Bron: Chainalysis

Het rapport benadrukt een scherpe expansie in de bredere illegale crypto-economie, die groeide van ongeveer $10 miljard in 2020 naar meer dan $82 miljard in 2025. 

Chainalysis-gegevens tonen aan dat alleen Chineestalige netwerken vorig jaar gemiddeld $44 miljoen per dag verwerkten, wat zowel een diepere cryptoliquiditeit weerspiegelt als een verschuiving weg van gecentraliseerde exchanges, waar fondsen eerder bevroren worden.

Oplichting, Hacking en Fraudefondsen Drijven Netwerkgroei Aan

Chainalysis ontdekte dat instroom naar bekende Chineestalige witwasnetwerken duizenden keren sneller is toegenomen dan stromen naar gecentraliseerde exchanges, gedecentraliseerde financiële netwerken of directe wallet-naar-wallet-verbindingen sinds 2020.

Fraude, oplichting en hacking, evenals georganiseerde fraude, zoals pig-butchering-schema's, worden steeds meer door deze netwerken geabsorbeerd.

Meer dan 1.799 on-chain wallets waren operationeel, en deze diensten zijn in 2025 geassocieerd met meer dan 2025 operaties, een aanzienlijke groei vergeleken met een paar jaar geleden.

Bron: Chainalysis

Andere soorten diensten groeiden in een snel tempo, en na minder dan een jaar hadden ze de volumecapaciteit van $1 miljard per transactie bereikt. Black U-diensten, toegewijd aan het werken met besmet crypto-activa, hebben deze limiet binnen slechts 236 dagen bereikt, wat benadrukt hoe snel dergelijke systemen kunnen groeien.

Bron: Chainalysis

Tom Keatinge, een expert van het Centre for Finance and Security bij RUSI, heeft deze groei toegeschreven aan kapitaalcontroles in China, die hebben geleid tot diepe liquiditeitspools die worden gebruikt door zowel geldverplaatsers als criminele organisaties.

Chris Urben, een expert van Nardello & Co, heeft erop gewezen dat crypto grotendeels traditionele informele bankmechanismen heeft vervangen vanwege snellere grensoverschrijdende transacties met minimale handmatige processen.

Garantieplatforms dienen als escrow-centra voor de uitwisseling van witwasdiensten, waarbij spelers zoals Huione en Xinbi de marketing van diensten door leveranciers faciliteren en hen helpen vertrouwen op te bouwen.

Bron: Chainalysis

Ondanks de aanpak van de platforms hebben de leveranciers kunnen overschakelen naar andere platforms, en Chainalysis geeft aan dat de operaties op industriële schaal en via verschillende methoden worden uitgevoerd.

Zes Kerndienstcategorieën voor Cryptowitwasdiensten Geïdentificeerd

In het rapport zijn er zes hoofdcategorieën van kerndiensten, waaronder running point brokers, money mules, OTC-desks, Black U-diensten, gokplatforms en crypto-swap- of mixdiensten.

Gezamenlijk simuleren ze de traditionele witwasprocedures, inclusief plaatsing, layering en integratie, alleen op hoge snelheid en omvang.

Black U en aan gokken gekoppelde geautomatiseerde operaties voltooiden transacties van grote geldbedragen binnen enkele minuten, en handmatige netwerken die afhankelijk zijn van money mules vertoonden een lagere en langzamere variatie. Chainalysis merkte op dat overdracht van grote waarde altijd prioriteit krijgt, ongeacht het type dienst.

Lees ook: Short Squeeze Treft Top 500 Crypto's Terwijl Handelaren Bearish Weddenschappen Ontmantelen

Disclaimer: De artikelen die op deze site worden geplaatst, zijn afkomstig van openbare platforms en worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Ze weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van MEXC. Alle rechten blijven bij de oorspronkelijke auteurs. Als je van mening bent dat bepaalde inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden, neem dan contact op met service@support.mexc.com om de content te laten verwijderen. MEXC geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud en is niet aansprakelijk voor eventuele acties die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie. De inhoud vormt geen financieel, juridisch of ander professioneel advies en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling of goedkeuring door MEXC.