- Chinese netwerken verwerken $16,1 miljard aan illegale cryptostromen.
- Controleren 20% van de wereldwijde cryptowitwaserij.
- Adopteren snelgroeiende Telegram-netwerken voor anonimiteit.
Chineestalige witwasnnetwerken beheerden $16,1 miljard aan illegale cryptocurrency via meer dan 1.799 actieve wallets in 2025, zoals gerapporteerd in het Chainalysis 2026 Crypto Crime Report.
De opkomst van deze netwerken duidt op een significante verschuiving in wereldwijde cryptomisdaad, waarbij hiaten in regelgevende maatregelen worden benadrukt en de complexiteit van handhaving toeneemt.
Chinese netwerken domineren illegale cryptostromen
Chainalysis' 2026 Crypto Crime Report onthult dat Chineestalige witwasnetwerken $16,1 miljard aan illegale cryptocurrency verwerkten in 2025. Ze vormen nu ongeveer 20% van de wereldwijde on-chain witwasactiviteit, waarbij meer dan 1.799 actieve wallets worden gebruikt om financiën te beheren. De criminele activiteit in de cryptocurrencysector wordt uitgebreid beschreven in een recent rapport.
Er zijn geen specifieke leiders in deze netwerken geïdentificeerd, maar operaties zijn gedecentraliseerd, met zes soorten diensten. Diverse diensten omvatten geldezelaarzen en gokplatforms. Deze netwerken evolueerden snel van afhankelijkheid van traditionele banksystemen.
Het ontstaan van deze netwerken heeft impact op de markt door stromen af te leiden van gecentraliseerde beurzen, waarbij wordt vertrouwd op Telegram voor transacties. Ze verwerken fondsen die verband houden met oplichting en door de staat gesponsorde activiteiten, inclusief die verbonden met Noord-Koreaanse campagnes. De FinCEN en OFAC concentreren zich op dergelijke netwerken als primaire zorgen over witwassen.
De netwerken zijn financieel significant, met gemiddeld $44 miljoen dat dagelijks witgewassen werd in 2025. Als bredere implicatie kanaliseren ze een aanzienlijk deel van oplichting opbrengsten, wat wijst op een verschuiving in cryptowitwaspraktijken na de pandemie.
De snelle adoptie van Telegram-gebaseerde netwerken sinds 2020 weerspiegelt verschuivingen in methoden en regelgevende uitdagingen. Tom Keatinge, directeur van het Centre for Finance & Security bij RUSI, zei: "Zeer snel hebben deze netwerken zich ontwikkeld tot multimiljard dollar grensoverschrijdende operaties die efficiënte, betaalbare witwasservices bieden die passen bij de behoeften van transnationale georganiseerde misdaadgroepen in Europa en Noord-Amerika." FinCEN en OFAC richten zich op het verstoren van operaties door geassocieerde groepen te sanctioneren.
Experts suggereren dat deze witwasnetwerken verder kunnen evolueren en invloed kunnen uitoefenen op wereldwijde financiële normen. De focus is nodig op het combineren van open source en menselijke intelligentie voor detectie, aangezien traditionele beveiligingsmaatregelen onvoldoende blijven tegen gedecentraliseerde witwaspraktijken.
