Senatoren drukken adjunct-procureur-generaal over DOJ-besluit om crypto-handhavingsteam te ontbinden

De Amerikaanse Senaat ondervraagt plaatsvervangend procureur-generaal Todd Blanche over de sluiting van de crypto-handhavingseenheid door het Ministerie van Justitie en dringt aan op heroverweging. De senatoren reageren op Blanches recente rapportage dat hij aanzienlijke hoeveelheden crypto bezat toen hij de beslissing nam. 

In een brief aan de plaatsvervangend procureur-generaal gedateerd 28 januari 2026, benadrukten de senatoren dat zijn acties in strijd waren met 18 U.S.C. § 208(a). Ze waarschuwden eerder dat het ontbinden van het National Cryptocurrency Enforcement Team en het aannemen van een hands-off benadering van crypto een grote fout zou zijn. De senatoren geloven dat deze benadering criminelen in staat stelt om sancties te blijven ontwijken en oplichting te plegen, verwijzend naar de stijging van 162% in illegale crypto-activiteit in 2025. 

Volgens de senatoren zagen de meeste crypto-categorieën een toename in criminele activiteit, maar de enorme sprong werd voornamelijk veroorzaakt door gesanctioneerde entiteiten die crypto ontvingen. Chinese witwasnetwerken die miljarden verplaatsen voor Mexicaanse drugskartels komen ook naar voren als een "dominante kracht" in de cryptoruimte.

Senaat onderzoekt verdachte behandeling van crypto-bezittingen door plaatsvervangend procureur-generaal

De senatoren uiten zorgen over Blanches beslissingen gedurende de periode voorafgaand aan en na zijn besluit om de crypto-handhavingseenheid te ontbinden. Volgens de brief geloven zij dat president Donald Trumps interesse in het verkopen van zijn crypto-voorraad destijds mogelijk heeft geleid tot het versoepelen van wetshandhavingstoezicht. Ze beweerden ook dat Trumps financiële belangen achter enkele van zijn recente graties van crypto-gerelateerde criminelen lijken te zitten. 

De Senaat stelde specifiek vragen bij de motivatie van plaatsvervangend procureur-generaal Blanche, waarbij werd opgemerkt dat hij een grote hoeveelheid crypto bezat toen hij besloot de crypto-handhavingseenheid te sluiten. Op 18 januari 2025 maakte de plaatsvervangend procureur-generaal cryptocurrency-bezittingen bekend van tussen $158.000 en $470.000, voornamelijk in Bitcoin en Ethereum. Op 10 februari 2025 stemde Blanche ermee in deze activa "zo snel als praktisch mogelijk" te verkopen. 

Op 5 maart werd Todd Blanche bevestigd als plaatsvervangend procureur-generaal, en op 7 april vaardigde hij een memo uit die de crypto-handhaving van het Ministerie van Justitie terugschroefde. Al zijn crypto-bezittingen werden verkocht of overgedragen aan familieleden tussen 31 mei en 3 juni 2025.

Na de hierboven beschreven reeks gebeurtenissen concludeerde de Senaat dat Blanches besluit om deze gunstige wijziging in het beleid van het Ministerie van Justitie te sturen, de bepalingen schond die werknemers van de uitvoerende macht verbieden om persoonlijk of substantieel actief deel te nemen aan dergelijke beslissingen waarin zij een financieel belang hebben. Ze voegden eraan toe dat zijn gedrag nu het onderwerp is van een klacht bij het Office of the Inspector General van het Ministerie van Justitie, en dat zijn opzettelijke schendingen van 18 U.S.C. § 208(a) een gevangenisstraf van vijf jaar rechtvaardigen.

Senatoren zeggen dat ontbinding van crypto-handhavingseenheid nergens op slaat

Volgens de Senaat slaat het nergens op dat het Ministerie van Justitie een hands-off benadering hanteert ten aanzien van crypto-gerelateerde instrumenten die worden gebruikt om verschrikkelijke misdaden te ondersteunen, zoals seksuele uitbuiting van kinderen en drugshandel. Een TRM Labs-rapport uitgebracht op 28 januari beweerde dat het illegale crypto-volume een all-time high van $158 miljard bereikte in 2025, een stijging van 145% ten opzichte van 2024.

Het TRM Labs-rapport constateerde ook dat het volume van crypto-gerelateerde misdaden als percentage van het totale crypto-volume daalde van 1,3% in 2024 naar 1,2% in 2025, ondanks de algemene toename van het totale illegale volume. Hoewel crypto-gerelateerde criminele activiteit slechts een klein aandeel uitmaakte van het totale on-chain volume, legden criminelen in 2025 nog steeds 2,7% van de beschikbare liquiditeit in beslag.

Aan de andere kant stalen criminelen in totaal $2,87 miljard aan crypto via 150 hacks. Bybit alleen was al goed voor meer dan de helft van de verliezen (~51%), waarbij de $1,46 miljard die via het platform werd gestolen een groot deel van de jaar-op-jaar stijging in totale verliezen veroorzaakte. 

Ondertussen merkte de TRM-analyse ook de rol van China in de illegale cryptoruimte op. Het rapport beweert dat het illegale crypto-volume dat verband houdt met Chinees-talige escrow-diensten en ondergrondse banknetwerken aanzienlijk is toegenomen van $123 miljoen in 2020 tot meer dan $103 miljard in 2025.

Als je dit leest, lig je al voor. Blijf daar met onze nieuwsbrief.