VS Ministerie van Financiën legt sancties op aan Britse crypto-exchanges wegens omzeiling van Iran-sancties

Belangrijkste Inzichten:

• Het Amerikaanse ministerie van Financiën legde sancties op aan Zedcex en Zedxion, wat de eerste keer markeert dat Iran-sancties cryptobeurzen troffen.
• Minister van Binnenlandse Zaken Eskandar Momeni Kalagari werd eruit gepikt voor de gewelddadige onderdrukking van vreedzame demonstranten.
• Financier Babak Morteza Zanjani gebruikte naar verluidt deze in het VK geregistreerde beurzen om meer dan $94 miljard aan transacties te verwerken die verband houden met de IRGC

Het Amerikaanse ministerie van Financiën nam deze week, op 30 januari, recent actie tegen het Iraanse regime. Het Office of Foreign Assets Control (bekend als OFAC) kondigde onlangs ingrijpende nieuwe maatregelen aan die gericht waren op hooggeplaatste functionarissen en cryptobeurzen die naar verluidt werden gebruikt om geld te verbergen.

OFAC legde deze Iran-sancties op om te voorkomen dat het regime digitale activa gebruikt om geweld te financieren en internationale regels te ontwijken.

Amerikaanse ministerie van Financiën Iran-sancties richten zich voor het eerst op Crypto

Jarenlang heeft het Iraanse regime gezocht naar manieren om traditionele banken te omzeilen. Als zodanig tonen de laatste gebeurtenissen aan dat ze zich nu tot crypto hebben gewend. Specifiek legde OFAC sancties op aan twee in het VK geregistreerde platforms, waaronder Zedcex Exchange en Zedxion Exchange.

Volgens rapporten van het ministerie van Financiën heeft Zedcex sinds eind 2022 meer dan $94 miljard aan transacties verwerkt. Bovendien heeft veel van dit geld banden met het Islamitische Revolutionaire Garde Corps, of IRGC.

Deze groep is een belangrijke tak van het Iraanse leger en behandelt vaak de meest gevoelige en controversiële projecten van het regime. Door deze beurzen te targeten, snijdt het Amerikaanse ministerie van Financiën een belangrijke levensader af voor het schaduwbanksysteem van het regime.

Babak Morteza Zanjani en Witwassen van Geld

Een van de belangrijkste figuren in deze ontwikkeling is een man genaamd Babak Morteza Zanjani. Hij is een bekende Iraanse investeerder met een lange geschiedenis van financiële misdaden. Bovendien werd hij jaren geleden ter dood veroordeeld in Iran voor het stelen van miljarden van het nationale oliebedrijf.

Het regime heeft zijn vonnis echter onlangs omgezet, en functionarissen geloven dat ze dit deden zodat hij hen opnieuw kon helpen geld te verplaatsen. Zanjani treedt naar verluidt op als financiële backer voor grote projecten die de IRGC ondersteunen.

Hij gebruikte naar verluidt Zedcex en Zedxion om massale geldoverdrachten uit te voeren. Toen Zedxion voor het eerst werd geregistreerd, stond Zanjani zelfs vermeld als zijn directeur.

Optreden tegen Mensenrechtenschendingen

Het Amerikaanse ministerie van Financiën richtte zich ook op de mensen die verantwoordelijk zijn voor het kwetsen van Iraanse burgers, en Eskandar Momeni Kalagari (de minister van Binnenlandse Zaken) staat nu op de sanctielijst.

Voor context, hij houdt toezicht op de Law Enforcement Forces, of LEF. In het bijzonder heeft de LEF een reputatie voor zijn rol bij het neerslaan van vreedzame protesten. Rapporten geven aan dat deze strijdkrachten verantwoordelijk zijn geweest voor duizenden doden en ook massale arrestaties en gedwongen verdwijningen hebben uitgevoerd.

Onder leiding van Momeni hebben de veiligheidsdiensten zelfs extreem geweld gebruikt om de controle te behouden.

Andere militaire leiders krijgen ook nieuwe straffen, waaronder Majid Khademi, die de IRGC Intelligence Organization leidt. Deze functionarissen hebben campagnes van intimidatie en onrechtmatige gevangenneming gepland in verschillende provincies.

Bijvoorbeeld, op plaatsen zoals Teheran en Gilan werden families soms gedwongen hun geliefden zonder begrafenissen te begraven. In sommige gevallen eisten veiligheidstroepen zelfs losgeld voor de lichamen van overleden demonstranten.

Waarom Iran-sancties de Regels Veranderen

Over het algemeen zouden Iran-sancties een nieuwe beweging op gang kunnen brengen voor hoe de wereld met crypto en politiek omgaat. In het verleden richtten toezichthouders zich gewoonlijk op individuele digitale portemonnees. Nu gaan ze achter hele beurzen aan, en dit stuurt een zeer duidelijke boodschap naar de internationale techgemeenschap.

Dus, als een beurs een gesanctioneerd land helpt, zal het zijn vermogen verliezen om zaken te doen in de Verenigde Staten. Minister van Financiën Scott Bessent vergeleek het regime botweg met "ratten op een zinkend schip."

Hij merkte op dat ze proberen gestolen fondsen over te maken naar banken over de hele wereld, en de Amerikaanse regering is vastbesloten om deze wegen te blokkeren.