De politie van Hubei Xiangyang heeft een zaak opgelost waarbij illegale geldoverdrachten via virtuele valuta plaatsvonden en heeft meer dan 1,5 miljoen yuan aan gestolen geld gerecupereerd en teruggegeven aan de slachtoffers.

PANews meldde op 7 augustus dat volgens Jimu News, onlangs, nadat het Openbaar Ministerie van het district Baokang in de stad Xiangyang, provincie Hubei, een openbare aanklacht had ingediend, de lokale rechtbank de vijf verdachten Yao, Yang, Liu A, Qiao en Liu B veroordeelde tot gevangenisstraffen variërend van twee jaar en zes maanden tot drie jaar voor het misdrijf van het verbergen en verhullen van opbrengsten van misdaad, en elk werd beboet met 5.000 yuan tot 18.000 yuan.

Vanaf april 2024 hebben Yang, Yao, Liu en anderen een groepschat opgezet via een buitenlandse berichtenapp. Wetende dat de fondsen waarschijnlijk opbrengsten waren van telecomfraude en andere misdaden, gebruikten ze de virtuele munt Tether om de overdracht van illegale fondsen te faciliteren. Een onderzoek onthulde dat de groep de overdracht van in totaal 2,09 miljoen yuan aan frauduleuze fondsen faciliteerde, waarbij illegale winsten werden verzameld variërend van 10.000 tot 90.000 yuan. Tijdens het onderzoek moedigden de aanklagers, door middel van juridische uitleg en redenering, de verdachten aan om vrijwillig de illegale opbrengsten terug te geven. Door verschillende maatregelen werd meer dan 1,5 miljoen yuan aan illegale fondsen teruggevorderd, die naar verhouding werden teruggegeven aan 17 slachtoffers van telecomfraude nadat het vonnis van kracht werd.