Een munt uitgeven en een pool opnemen = een gevangenisstraf van 4 jaar! Een volledige analyse van het "mijnenveld" van crypto-werkgelegenheid voor studenten.

Auteur: Wenser; Redacteur: Qin Xiaofeng

Geproduceerd door | Odaily Planet Daily

De cryptocurrency-industrie is altijd een donker woud geweest, dat niet alleen waakzaamheid vereist tegen on-chain beveiligingsdreigingen, maar ook tegen het juridische zwaard in de echte wereld. Vooral jonge en onervaren individuen hebben vaak een vaag begrip van de criminele risico's die gepaard gaan met activiteiten zoals het uitgeven van tokens, over-the-counter (OTC) handel en het manipuleren van liquiditeitspools.

Om het risicopreventiebewustzijn te vergroten, zal Odaily Planet Daily typische binnenlandse valuta-gerelateerde rechtszaken van de afgelopen jaren op een rij zetten en belangrijke juridische risicopunten analyseren (Opmerking: Dit artikel is alleen bedoeld als juridische referentie en vormt geen juridisch advies. Specifieke termen zijn onderhevig aan officiële interpretaties.)

Aanklacht 1: Doorverkoop van vreemde valuta vormt illegale bedrijfsvoering, waarbij meer dan 200 miljoen yuan betrokken is

Het Hooggerechtshof heeft een typische zaak vrijgegeven waaruit blijkt dat de Intermediaire Volksrechtbank van Leshan in de provincie Sichuan het proces heeft opgeschaald van een zaak waarbij illegale handel in vreemde valuta met behulp van USDT betrokken was.

Tussen 2020 en 2021 hielden Wan Mouyuan en anderen zich bezig met illegale transacties in vreemde valuta waarbij meer dan 234 miljoen yuan betrokken was via het "RMB-USDT-USD" model. De rechtbank bevond hen schuldig aan illegale bedrijfsactiviteiten en veroordeelde de hoofddader, Wan Mouyuan, tot 13 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en een boete van 1,14 miljoen yuan. Verdachten Huang Mouyuan en Chen Mouwen werden veroordeeld voor illegale bedrijfsactiviteiten en kregen respectievelijk 5 jaar en 6 maanden en 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, en boetes van 710.000 yuan en 250.000 yuan. Na het vonnis in eerste aanleg accepteerden de verdachten de straf en ging het openbaar ministerie niet in beroep. Het vonnis is sindsdien van kracht geworden.

Er zijn twee andere zaken waarbij het misdrijf van illegale bedrijfsvoering betrokken is, die hier worden vermeld:

Ten eerste sprak de Volksrechtbank van het district Dapu in december 2022 een vonnis uit in een zaak van contante handel in virtuele valuta. De hoofddader Chen werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf en een boete van 20.000 yuan voor het misdrijf van illegale bedrijfsvoering; de medeplichtige Li werd veroordeeld tot zes maanden en tien dagen gevangenisstraf en een boete van 1.000 yuan; het gestolen geld van 5.101.770 yuan werd volgens de wet in beslag genomen en overgedragen aan de staatskas.

Naar verluidt begon Chen in november 2021 met het verhandelen van virtuele valuta voor contant geld. Hij kocht USDT van retailbeleggers in cryptocurrency die hij kende en verkocht het door aan de koper, waarbij hij winst maakte op het verschil. De prijs van elke transactie werd bepaald door de koper, die de prijs van één U-coin vergeleek met de dagprijzen van andere virtuele valuta om een winstgevende prijs te berekenen. Omdat bij elke transactie grote hoeveelheden contant geld betrokken waren, huurde Chen, uit angst voor beroving, Li in als lijfwacht om contante transacties met retailbeleggers te begeleiden. De rechtbank oordeelde dat Chen en Li zich hadden beziggehouden met een verhulde vorm van handel in vreemde valuta, waarbij de handel in virtuele valuta als een verhulde vorm werd gebruikt, op een ernstige manier die illegale bedrijfsactiviteiten vormde.

Ten tweede hielden drie jonge mannen geboren na 1995 zich bezig met een "bedrijf" in vreemde valuta waarbij virtuele valuta als medium werd gebruikt. In slechts een paar maanden voltooiden ze meer dan 650 transacties, waarbij bijna 30 miljoen yuan werd uitgewisseld. Na vervolging door het Openbaar Ministerie van het district Jianhu werden Lin en de andere drie uiteindelijk veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van vijf jaar tot één jaar en zes maanden voor illegale bedrijfsactiviteiten, en beboet. De beoordeling van de aanklager concludeerde dat Lin en de andere drie virtuele valuta als medium gebruikten om grensoverschrijdende wissel- en betalingsdiensten aan te bieden om winst te maken uit wisselkoersverschillen. Dit maakte gebruik van de unieke eigenschappen van virtuele valuta om nationale regelgeving voor vreemde valuta te omzeilen, waardoor de effectiviteit van het beheer van vreemde valuta en de stabiliteit van wettelijke wisselkoersen werden ondermijnd, wat de normale orde op de financiële markt verstoorde. Ze moeten strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor illegale bedrijfsactiviteiten.

Commentaar van Odaily Planet Daily: Zoals we allemaal weten, beperken binnenlandse regelgeving voor valutacontrole individuele transacties in vreemde valuta tot ongeveer US$50.000 per jaar. De gedecentraliseerde en anonieme aard van cryptocurrencies vergemakkelijkt de verwerking en handel in vreemde valuta, wat op zijn beurt bepaalde juridische risico's met zich meebrengt. De eerste zaak, vanwege de enorme hoeveelheid geld die erbij betrokken was en de lange tijdspanne van de misdaden, staat als een uitstekend voorbeeld van verhoogde jurisdictie, wat een nauwkeurige toepassing van de wet, passende rechtspraak en significante voorbeeldfunctie demonstreert. De tweede en derde zaak volgen vergelijkbare omstandigheden, maar misschien vanwege hun relatief minder ernstige omstandigheden zijn de bijbehorende straffen ook relatief licht.

Aanklacht 2: Witwassen, bankrekening omzet van 25.000 yuan, illegale winst van meer dan 5.000 yuan

Op 26 juli 2024 heeft de Volksrechtbank van de stad Liyang in de provincie Jiangsu een vonnis uitgesproken in een zaak van witwassen met virtuele valuta. Een werkloze man, bekend onder het pseudoniem Xiao Wu, werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, met uitstel van één jaar, en een boete van 2.000 RMB voor deelname aan witwasactiviteiten met virtuele valuta.

Uit het dossier blijkt dat Xiao Wu in november 2023 via Telegram contact opnam met een "witwasonderneming" om creditcardschulden af te betalen die waren ontstaan door investeringen in vreemde valuta en cryptocurrency tijdens zijn studie. Hij kocht U-coins op het handelsplatform en verkocht deze vervolgens via de "U-MATOU" app, waarbij hij winst maakte op het verschil.

Op 22 december 2023 ontving het politiebureau van Zhongguancun van het Bureau voor Openbare Veiligheid van Liyang een melding van een inwoner die was opgelicht voor 3.830 yuan via een "swipe order" schema. Voorlopig onderzoek door de autoriteiten voor openbare veiligheid onthulde dat 2.520 yuan was gestort op de bankkaart van Xiao Wu. Het onderzoek bracht 13 transacties aan het licht met een totaalbedrag van meer dan 25.000 yuan op de bankrekening van Xiao Wu, wat resulteerde in een illegale winst van meer dan 5.000 yuan.

Scherp commentaar van Odaily Planet Daily: Witwassen is ook een van de meest voorkomende misdaden in de cryptocurrency-industrie. Of het nu in binnen- of buitenland is, ongeacht de schaal of de achtergrond van de betrokken personen, er is een zeker risico op witwassen. Met name individuen die hun eigen bankpassen gebruiken om illegale bedrijven in binnen- en buitenland te helpen bij het overmaken van gelden, kunnen gemakkelijk het misdrijf van medeplichtigheid plegen.

Aanklacht drie: Fraude. Een student van na 2000 gaf Tugoucoin uit en trok onmiddellijk de liquiditeit terug. Hij werd veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en een boete van 30.000 yuan.

Yang Qichao, een student van na 2000, gaf de "Dogcoin" BFF uit op de BNB Chain. Omdat hij liquiditeit terugtrok, waardoor anderen 50.000 USDT verloren, werd hij schuldig bevonden aan fraude door de Volksrechtbank van de Nanyang High-tech Industriële Ontwikkelingszone in de provincie Henan in eerste aanleg en veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf en een boete van 30.000 yuan.

Op 20 mei 2024 werd de zaak geopend voor een tweede proces bij de Intermediaire Volksrechtbank van Nanyang. De advocaat van Yang Qichao handhaafde zijn onschuld en betoogde dat de virtuele valuta uitgegeven door de verdachte, Yang Qichao, een uniek en onveranderlijk contractadres bezat, wat elke "valse munt" uitsloot. Zowel de verdachte als de persoon die de zaak meldde, waren veteranen van de cryptocurrency-markt en zich duidelijk bewust van de risico's van speculeren in virtuele valuta. Bovendien staat het platform toe om op elk moment liquiditeit toe te voegen of terug te trekken, en de acties van de verdachte schonden de platformregels niet. De BFF-tokens van het slachtoffer stegen in waarde na het incident door toegenomen liquiditeit. Als de transactie voor meer USDT dan voorheen had kunnen worden ingewisseld, zou het slachtoffer geen verliezen hebben geleden. Geboren in 2000 was Yang Qichao een laatstejaars student aan een universiteit in Zhejiang voor het incident. Begin mei 2022 werd hij zich bewust van een gemeenschapsautonome organisatie genaamd District Future DAO, die voorbereidende publiciteit en promotie voerde voor de uitgifte van een gedecentraliseerde virtuele token. Hij creëerde een token genaamd BFF, die dezelfde Engelse naam deelt als District Future, en voegde 300.000 BSC-USD en 630.000 BFF liquiditeit toe. Op hetzelfde moment dat Yang Qichao liquiditeit toevoegde, besteedde Luo 50.000 USDT om te ruilen voor 85.316,72 BFF. Slechts 24 seconden later trok Yang Qichao de BFF-liquiditeit terug, wat resulteerde in Luo die 81.043 BFF ruilde voor slechts 21,6 USDT. Bij het traceren van de bron vond Luo Yang Qichao via een wederzijdse WeChat-vriend. Hij eiste een terugbetaling voor zijn verliezen, maar werd geweigerd.

Op 3 mei 2022 deed Luo aangifte bij de politie, waarbij hij beweerde dat hij was opgelicht voor meer dan 300.000 RMB (omgerekend naar 50.000 USDT) van een investering in virtuele valuta. Kort daarna opende de politie een strafzaak op verdenking van fraude en arresteerde Yang Qichao in Hangzhou, Zhejiang, in november van dat jaar.

Commentaar van Odaily Planet Daily: Ja, het uitgeven en terugtrekken van een muntpool is strikt een misdaad, vooral wanneer iemand financiële verliezen lijdt en de specifieke uitgever kan worden aangewezen. Volgens insiders is Yang een "professionele on-chain oplichter die phishing-oplichting uitvoert", die vaak pools opent en terugtrekt onder het mom van legitieme projecten op hetzelfde moment, waardoor hij een "professionele recidivist" is. Volgens eerdere nieuwsberichten beweerde de dader zelfs: "Ik neem gewoon de punten terug die mijn baas me heeft afgenomen, en ik ben zelf vaak genoeg opgelicht." Gebruikers worden eraan herinnerd om zich te houden aan binnenlandse wetten en voorschriften en deelname aan activiteiten voor muntuitgifte te vermijden.

Aanklacht 4: Organiseren en leiden van piramidespelen, waarbij het hoogste betrokken bedrag meer dan 210 miljoen yuan bedraagt

In november 2024 meldde het officiële account van het Openbaar Ministerie van de provincie Yunnan dat het Openbaar Ministerie van het district Shidian onlangs een openbare vervolging heeft ingesteld tegen Li Moumou en 10 anderen voor het organiseren en leiden van een piramidespel. Na het proces werden Li en de andere 10 verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van zes jaar tot twee jaar en beboet tussen 500.000 RMB en 100.000 RMB voor het organiseren en leiden van een piramidespel.

Sinds mei 2021 heeft Li Moumou achtereenvolgens Huang Mou, Jin Moumou en anderen verzameld om "blockchain" en "virtuele valuta" als trucs te gebruiken om illegale winsten te maken. Ze hebben 5 financieringspools opgezet op het online platform onder het voorwendsel van het kopen en aanhouden van virtuele digitale valuta A en het uitgeven van virtuele digitale valuta's B en C. Via bijeenkomsten ter plaatse, WeChat-groepen en andere offline en online methoden creëerden ze een succesvol imago, maakten ze gebruik van hun speciale professionele achtergrond, en gebruikten ze slogans zoals "één munt voor één luxe huis, één munt voor één luxe auto" en "gemakkelijk honderdduizenden of miljoenen per dag verdienen" om het beloningssysteem en de winstvooruitzichten breed te publiceren, en bedrogen ze het grote publiek om lidmaatschapskwalificaties te verkrijgen door te kopen, te vernietigen, toe te voegen aan de financieringspool, enz., en de toegewezen taken te voltooien, en statische dividenden en dynamische rendementen te verkrijgen die direct of indirect gebaseerd zijn op het aantal ontwikkelde mensen en het investeringsbedrag, waardoor 5 kortingsniveaus werden gevormd.

Een beoordeling bepaalde dat Li en anderen online platforms hadden gebruikt om meer dan 210 miljoen RMB aan piramidespelfondsen te verzamelen. Het Openbaar Ministerie van het district Shidian concludeerde dat Li, met virtuele valuta als truc, samenzwoer met negen andere verdachten om geld en