India Detecteert Crypto Belastingontduiking—Meer dan 44K Kennisgevingen Verzonden naar Investeerders

India heeft een grootschalige handhavingsactie voor cryptovalutabelasting gelanceerd, gericht op tienduizenden investeerders, waarbij honderden crores aan verborgen inkomsten zijn ontdekt door middel van geavanceerde datagestuurde surveillance.

India waarschuwt 44.057 crypto-investeerders in grootschalige belastingontduikingsaanpak

De staatssecretaris van Financiën Pankaj Chaudhary vertelde de Rajya Sabha, het hogerhuis van het Indiase parlement, in een schriftelijk antwoord deze week dat meerdere gevallen van belastingontduiking met betrekking tot crypto zijn gevonden.

"Gevallen van belastingontduiking gekoppeld aan investeringen in cryptovaluta en virtuele digitale activa (VDA's) zijn bij meerdere gelegenheden over een periode van tijd gedetecteerd door de Central Board of Direct Taxes (CBDT) en de nodige actie volgens de Income Tax Act 1961 wordt ondernomen door de Income Tax Department in dergelijke gevallen," lichtte Chaudhary toe. Hij merkte op dat in dergelijke gevallen de afdeling maatregelen neemt, waaronder het aansporen van belastingbetalers, e-verificatie, herbeoordeling en, waar nodig, zoek- en inbeslagnemingsoperaties.

Over het bewustzijn van belastingbetalers onthulde Chaudhary: "CBDT heeft onlangs de NUDGE (Non-Intrusive Usage of Data to Guide and Enable) belastingbetalerscampagne gelanceerd." De minister voegde eraan toe dat onder deze campagne:

Over de financiële impact gaf hij details dat de belasting op VDA-overdrachten onder sectie 115BBH, ingevoerd in FY 2022-23, ₹705 crore ($80,50 miljoen) aan aangegeven belasting opleverde over FY 2022-23 en FY 2023-24. Handhavingsinspanningen hebben ook ongeveer ₹630 crore ($71,94 miljoen) aan niet-aangegeven inkomsten uit VDA-gerelateerde transacties ontdekt door middel van zoek- en onderzoeksoperaties.

Om nauwkeurige rapportage te garanderen, legde Chaudhary uit:

"Deze omvatten het gebruik van data-analysetools zoals het Non-Filer Monitoring System (NMS), Project Insight, en interne databases van de Income Tax Department om beschikbare informatie over virtuele digitale activa (VDA) transacties te correleren met de openbaarmakingen in de belastingaangiften van belastingbetalers," verduidelijkte hij. De minister deelde verder mee dat Bronbelasting (TDS) aangiften van virtuele activadienstverleners worden vergeleken met de aangiften van belastingbetalers om inconsistenties te signaleren.