Indiase rechtbank weigert borgtocht voor verdachte in cryptofraude van $228 miljoen

Het Hooggerechtshof van Himachal Pradesh heeft borgtocht geweigerd voor Abhishek Sharma, een vermeende verdachte die betrokken is bij een fraudezaak met cryptovaluta van $228 miljoen in India.

De oplichting maakte meer dan 80.000 investeerders in Himachal Pradesh en aangrenzende staten tot slachtoffer.

Bij het afwijzen van het borgtochtverzoek op vrijdag benadrukte rechter Sushil Kukreja de ernst van de economische overtreding en de gevolgen daarvan voor de samenleving.

The Times of India meldt dat de rechtbank verklaarde dat uit het onderzoek bleek dat Sharma een van de topfiguren in de keten was en een naaste medewerker van de hoofdverdachte, Subhash Sharma.

De hoofdverdachte Subhash Sharma is gevlucht en heeft India verlaten, waardoor zijn medewerkers worden vervolgd.

Indiase rechtbank weegt grondwettelijke rechten af tegen algemeen belang

Rechter Kukreja erkende dat artikel 21 van de Indiase grondwet snelle processen garandeert en onbepaalde detentie van gevangenen die terechtstaan verbiedt.

De rechtbank oordeelde dat hoewel Sharma sinds 28 oktober 2023 in hechtenis zit, zijn detentieperiode alleen geen borgtocht kan rechtvaardigen voor iemand die "prima facie betrokken is bij een economisch delict van enorme omvang."

"Economische delicten worden beschouwd als ernstige overtredingen omdat ze de economie van het land beïnvloeden, en dergelijke overtredingen moeten serieus worden genomen," verklaarde de rechtbank.

De rechtbank benadrukte dat beslissingen over borgtocht bij economische misdrijven rekening moeten houden met "het grotere belang van het publiek en de staat."

Voscrow-platform beloofde verdubbelde investeringen

De fraude begon in 2018 maar kwam aan het licht toen investeerder Arun Singh Guleria op 24 september 2023 een FIR indiende bij het politiebureau van Palampur.

De slachtoffers ontvingen virtuele valuta in ruil voor hun investeringen in het platform van Subhash Sharma.

Via websites zoals Voscrow en Hypenext beloofden de verdachten investeerders dat hun investeringen in digitale valuta hun geld zouden verdubbelen. Volgens het onderzoek werden meer dan 1.000 politieagenten van de staat opgelicht.

Het onderzoek onthulde een piramideachtige operatie waarbij de beschuldigden bijeenkomsten voor investeerders organiseerden in Mandi, Kullu, Baddi, Chandigarh, Una, Hamirpur en Palampur.

Onderzoekers beweren dat de beschuldigden schijnbedrijven hebben opgericht en de opbrengsten van fraude hebben geïnvesteerd in onroerend goed in Himachal Pradesh, Chandigarh, Punjab en Haryana. Ze kochten ook luxe artikelen en high-end voertuigen met gestolen geld.

Het fraudemechanisme omvatte het manipuleren van cryptovalutaprijzen en tegelijkertijd het werven van nieuwe investeerders via bestaande slachtoffers.