$450M aan in beslag genomen crypto-activa op weg naar teruggave aan gedupeerde investeerders

Het ministerie van Justitie geeft meer dan $450 miljoen aan in beslag genomen crypto, onroerend goed en luxe bezittingen vrij om duizenden gedupeerde slachtoffers terug te betalen in een fraude van $577 miljoen.

DOJ plant schadevergoeding voor duizenden na $577M cryptocurrency-fraude

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte op 12 augustus bekend dat twee Estse staatsburgers zijn veroordeeld voor het runnen van een wereldwijd cryptocurrency Ponzi-schema, waarbij een aanzienlijk deel van de zaak nu gericht is op het teruggeven van in beslag genomen bezittingen aan slachtoffers. Het DOJ verklaarde:

Aanklagers zeiden dat de mannen, Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, hun bedrijf Hashflare gebruikten om klanten een deel van de winst uit cryptocurrency-mining te beloven, terwijl in werkelijkheid veel van de mining niet plaatsvond. Het schema haalde meer dan $577 miljoen op van 2015 tot 2019 door middel van vervalste dashboards en valse prestatieclaims.

De veroordeling, uitgesproken door Amerikaanse districtsrechter Robert S. Lasnik in Seattle, komt nadat beide mannen al de termijn van 16 maanden in voorlopige hechtenis hadden uitgezeten. "De mannen hebben al 16 maanden in hechtenis gezeten; naast de gevangenisstraf heeft Amerikaanse districtsrechter Robert S. Lasnik elk van hen opgedragen een boete van $25.000 te betalen en 360 uur gemeenschapsdienst te verrichten tijdens hun voorwaardelijke vrijlating. De mannen zullen naar verwachting terugkeren naar Estland om hun voorwaardelijke vrijlating uit te zitten," legde het ministerie van Justitie uit.

Aanklagers beweerden dat een groot deel van het geld van de investeerders werd besteed aan bitcoin-aankopen, onroerend goed, luxe voertuigen en andere persoonlijke uitgaven van hoge waarde. Waarnemend Amerikaans procureur Teal Luthy Miller beschreef het gedrag als "een klassiek Ponzi-schema" dat aanzienlijke financiële en emotionele schade aan slachtoffers veroorzaakte.

De autoriteiten benadrukten dat een belangrijk resultaat van de zaak de grootschalige verbeurdverklaring is, bedoeld om degenen die door de fraude zijn getroffen te helpen. "De vonnissen omvatten ook de verbeurdverklaring van cryptocurrency, fondsen, voertuigen, onroerend goed en cryptocurrency mining-apparatuur — in beslag genomen door de Verenigde Staten en zijn buitenlandse wetshandhavingspartners — die gezamenlijk worden gewaardeerd op meer dan $450 miljoen," merkte het DOJ op, en voegde toe:

Details over het kwijtscheldingsproces zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt, en federale functionarissen zeggen dat het grootste deel van het in beslag genomen vermogen zal worden gebruikt voor terugbetaling. Het DOJ werkte samen met de Estse politie en grenswacht en het Estse openbaar ministerie om deze bezittingen veilig te stellen en ervoor te zorgen dat ze kunnen worden verdeeld onder slachtoffers in meerdere landen.