Tether bevriest $544M aan USDT in Turkije en slaat illegale goknetwerken hard

Belangrijkste punten:

• Tether heeft meer dan 544 miljoen USDT bevroren om Turkse aanklagers te helpen bij de vervolging van een gigantisch online goksyndikaat.
• De inval trof de hele verzameling die verbonden is aan kopstuk Veysel Sahin, die illegale gokgelegenheden bezit.
• CEO Paolo Ardoino zei dat Tether heeft gereageerd op officiële wetshandhavingsverzoeken, zoals het ook met de FBI en DOJ heeft gedaan.

Tether heeft op verzoek van Turkse autoriteiten meer dan een half miljard dollar aan crypto moeten bevriezen, wat een enorme klap is voor de georganiseerde illegale gok- en overboekingsnetwerken. De uitgever van de stablecoin had het geld geblokkeerd na een lokale wetshandhavingsactie waarbij de autoriteiten een massaal netwerk via digitale activa in kaart brachten om crimineel geld wit te wassen.

Grote bevriezing van activa treft gokring

Het onderzoek werd geleid door het kantoor van de hoofdofficier van justitie van Istanbul, en ongeveer $544 miljoen aan activa werd in beslag genomen. De inval richtte zich op de financiële activa van personen die vermeend banden hebben met Veysel Sahin, een bekende figuur in de onderwereld van de gokindustrie.

Hoewel de Turkse autoriteiten aanvankelijk de naam van het bedrijf niet bekendmaakten, vermeldde Tether CEO Paolo Ardoino later dat zijn bedrijf degene was die de bevriezing uitvoerde. Ardoino stelde dat het bedrijf de door wetshandhaving verstrekte informatie analyseerde voordat het de financiën blokkeerde, in overeenstemming met de wetten van het land.

Lees meer: Tether maakt Bitcoin Mining OS open-source, gericht op thuisinstallaties tot wereldwijde industriële boerderijen

Tether werkt samen met wetshandhaving over de hele wereld

De samenwerking met Turkije is een breder patroon bij de stablecoin-gigant, die steeds meer inspanningen heeft geleverd om een medewerker van mondiale politiediensten te worden. Tether heeft sindsdien meer dan 1.800 onderzoeken in 62 landen ondersteund en heeft miljarden aan beperkte USDT opgeleverd.

Druk op regelgeving in Turkije

De actie wordt ondernomen te midden van toegenomen pogingen van Turkije om illegale betalingsdiensten en elektronische geldinstellingen te vernietigen. Onlangs hebben aanklagers een slag toegebracht aan enkele wereldwijde bedrijven waar criminele cryptofondsen werden opgeslagen om de fondsen terug te brengen naar de Turkse schatkist.

Samenwerking over grenzen heen

Ardoino vergeleek het Turkse bevel met het reguliere werk van het bedrijf met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI. Hij benadrukte dat Tether actie onderneemt bij ontvangst van geloofwaardig bewijs van een misdrijf, ongeacht de jurisdictie.

Deze zaak richtte zich op georganiseerde netwerken, in tegenstelling tot particuliere gebruikers, en probeerde degenen te vervolgen die gebruikmaken van de snelheid en vermeende anonimiteit van stablecoins om geld over te maken naar websites zonder vergunning. Door een reeks gerelateerde onderzoeken naar deze financiële pijlers hebben Turkse autoriteiten al meer dan $1 miljard in totaal in beslag genomen.

Lees meer: Tether boekt meer dan $10 miljard winst terwijl USDT-voorraad $186 miljard bereikt en blootstelling aan Amerikaanse staatsobligaties boven $141 miljard komt

Het bericht Tether bevriest $544 miljoen in USDT in Turkije en treft illegale goknetwerken verscheen eerst op CryptoNinjas.