Tether CEO Paolo Ardoino doet uitspraak over Turkije – half miljard dollar aan illegale activa bevroren

De in de VS gevestigde uitgever van stablecoins Tether Holdings SA heeft de bevriezing van ongeveer $544 miljoen aan cryptovaluta in Turkije ondersteund als onderdeel van een onderzoek naar illegaal gokken en witwassen.

Het bedrijf kondigde ook aan dat het tot nu toe heeft samengewerkt met wetshandhaving in meer dan 1.800 zaken in 62 landen, waarbij in totaal $3,4 miljard aan illegale USDT is bevroren.

Op 30 januari kondigden Turkse autoriteiten de bevriezing aan van activa van meer dan een half miljard dollar die toebehoren aan Veysel Şahin, die ervan wordt beschuldigd illegale gokplatforms te exploiteren en criminele opbrengsten wit te wassen. Het hoofdparket van Istanbul verklaarde dat een niet nader genoemd cryptocurrency-bedrijf de transactie op verzoek van Turkije heeft uitgevoerd. Volgens bronnen dichtbij de zaak was dit bedrijf Tether, de uitgever van de USDT stablecoin, die een marktkapitalisatie heeft van $185 miljard.

Tether CEO Paolo Ardoino vertelde Bloomberg News in een interview dat wetshandhaving hen informatie heeft verstrekt en dat zij de noodzakelijke stappen hebben genomen binnen het wettelijk kader van het betreffende land. "Dat is precies wat we doen wanneer we samenwerken met het Ministerie van Justitie (DOJ) of de FBI," verklaarde Ardoino. Het bedrijf weigerde verder commentaar te geven op de zaak.

De bevriezing van $544 miljoen aan activa wordt gezien als onderdeel van een bredere operatie in Turkije gericht op illegaal gokken en witwassen. Autoriteiten zeggen dat tot nu toe in totaal meer dan $1 miljard aan activa in beslag is genomen. Enkele dagen na de aankondiging met betrekking tot Şahin, meldden lokale media dat ook ongeveer $500 miljoen aan crypto-activa van een andere verdachte werden bevroren. Het is onduidelijk of deze operatie Tether USDT-activa omvatte.

Gerelateerd nieuws: Onder de grootste verliezers van de neergang in cryptovaluta: Bedrijf met enorme verliezen heeft zijn activa verkocht

Autoriteiten verklaarden dat zij illegale winsten hebben geïdentificeerd door de "financiële sporen" van verdachte inkomstenstromen te volgen en crypto-activa-analyses uit te voeren. Een niet nader genoemde functionaris zei dat soortgelijke inbeslagnemingsbevelen gericht op organisatoren van illegaal gokken en betalingssystemen mogelijk op komst zijn.

Voor Tether is deze ontwikkeling de nieuwste in een reeks van bevriezingen van fondsen op wereldwijde schaal. Volgens een Elliptic-rapport gepubliceerd in januari, hebben Tether en zijn concurrent Circle Internet Group Inc. tegen eind 2025 ongeveer 5.700 wallets op de zwarte lijst gezet die in totaal $2,5 miljard aan activa bevatten. Er werd opgemerkt dat driekwart van deze wallets USDT bevatte op het moment van bevriezing.

Arda Akartuna, Elliptic's Azië-Pacific Crypto Threat Intelligence Leader, zei dat naarmate legitieme adoptie en wereldwijde betalingsintegratie toenemen, ook illegaal gebruik toeneemt, wat uitgevers ertoe aanzet actiever op te treden.

Volgens Turkse media wordt Veysel Şahin ervan beschuldigd leiding te geven aan een organisatie die de opbrengsten van illegale online gokplatforms witwasten. Veroordeeld tot 10 jaar en 6 maanden gevangenisstraf in 2017, werd Şahin vrijgelaten in 2023. Een maand later zou hij echter naar verluidt veroordeeld zijn tot 21 jaar gevangenisstraf. Hoewel de huidige verblijfplaats van Şahin onbekend is, meldde het Anadolu Agency op 30 januari dat het uitleveringsproces naar Turkije gaande is.

*Dit is geen beleggingsadvies.

Lees verder: Tether CEO Paolo Ardoino doet verklaring over Turkije – Half miljard dollar aan illegale activa bevroren