Crypto-oplichter krijgt 20 jaar na wereldwijde fraude van $73 miljoen

Amerikaanse rechtbank veroordeelt leider van cryptozwendel Daren Li tot 20 jaar voor wereldwijde fraude van $73 miljoen gericht op Amerikaanse investeerders.

Een federale rechter in Californië heeft Daren Li veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor een wereldwijde cryptozwendel. Autoriteiten zeiden dat het schema slachtoffers meer dan $73 miljoen ontnam, waaronder veel Amerikanen. De zaak markeert de toenemende risico's die gepaard gaan met online beleggingsfraude en grensoverschrijdende digitale misdaden.

Amerikaanse rechtbank legt maximale straf op in grote cryptozwendelzaak

Daren Li is 42 jaar oud en heeft de dubbele nationaliteit van China en St. Kitts en Nevis. Hij kreeg de maximale wettelijke straf opgelegd in het Centrale District van Californië. De rechtbank veroordeelde hem ook tot 3 jaar voorwaardelijke invrijheidsstelling na de gevangenisstraf.

Gerelateerde lectuur: Chinese hacker veroordeeld tot 46 maanden voor $36,9 miljoen zwendel

De veroordeling vond plaats terwijl Li nog voortvluchtig was. Hij bekende schuld in november 2024 aan de samenzweringsaanklachten. Hij ontsnapte echter aan federaal toezicht in december 2025. Hij verwijderde zijn elektronische enkelband en verdween, volgens aanklagers.

De manier van zwendelen werd algemeen aangeduid als pig butchering. Medeplichtigen namen contact op met slachtoffers via sociale media, telefoontjes en datingplatforms. Ze bouwden geleidelijk vertrouwen op en promootten investeringen in nepcryptovaluta. Veel slachtoffers dachten dat de platforms legitieme handelsdiensten waren.

Volgens rechtbankdocumenten werden de gelden via Amerikaanse bankrekeningen overgemaakt. Het geld werd vervolgens omgezet in digitale valuta zoals Tether USDT. Dit proces hielp de bron en aard van het eigendom van de gelden te verhullen.

Assistent-procureur-generaal A. Tysen Duva zei dat Li's acties verwoestende financiële schade veroorzaakten. Hij voegde eraan toe dat autoriteiten wereldwijd zullen samenwerken om Li naar de Verenigde Staten terug te laten keren. De verklaring legde nadruk op verantwoordelijkheid voor grootschalige cryptomisdaden.

Onderzoekers stelden vast dat minstens $73,6 miljoen naar rekeningen stroomde die door de samenzwering werden gecontroleerd. Van dit bedrag stroomde bijna $59,8 miljoen door Amerikaanse brievenbusfirma's. Deze bedrijven waren voornamelijk bedoeld voor het verplaatsen en verhullen van gestolen geld.

Li gaf medeplichtigen opdracht om bankrekeningen op te zetten met valse bedrijfsnamen. Hij hield toezicht op overschrijvingen van zowel binnenlandse als internationale slachtoffers. Daarna werd het geld omgezet in virtuele valuta om het moeilijker traceerbaar te maken.

Autoriteiten waarschuwen publiek terwijl onderzoek wereldwijd doorgaat

Eerste assistent-procureur Bill Essayli waarschuwde het publiek voor online beleggingsrisico's. Hij zei dat technologie criminelen in staat stelt slachtoffers op afgelegen plaatsen te bereiken. Daarom hebben functionarissen mensen aangespoord geen geld naar onbekenden online te sturen.

In bepaalde gevallen deden de oplichters zich voor als technische ondersteuningsagenten. Ze beweerden dat slachtoffers computervirussen hadden of dat er problemen waren met hun accounts. De slachtoffers werd verteld geld te sturen om problemen te verhelpen. Deze problemen bestonden echter niet.

Acht medeplichtigen hebben tot nu toe schuld bekend. Li is de eerste verdachte die direct geld van de slachtoffers heeft behandeld. Aanklagers noemden hem een belangrijke organisator van de operatie.

Het Global Investigative Operations Center van de Amerikaanse Secret Service leidt het onderzoek. Verschillende instanties verlenen bijstand, waaronder Homeland Security Investigations en de US Marshals Service. Internationale partners helpen ook bij de ondersteuning van de zaak.

Autoriteiten geloven dat de veroordeling een krachtige boodschap afgeeft. Grootschalige cryptozwendel zal streng worden bestraft. Wetshandhaving is nog steeds op zoek naar verdachten die voortvluchtig zijn en gestolen activa.

Het ministerie van Justitie zei dat de zaak indicatief is voor toenemende crypto-gerelateerde financiële criminaliteit. Toezichthouders en instanties intensiveren hun inspanningen en werken samen om deze bedreigingen te bestrijden. Naarmate de waarde van digitale activa toeneemt, nemen ook de handhavingsinspanningen toe.

Over het algemeen benadrukt de zaak het belang van voorzichtigheid als investeerder. Functionarissen blijven het publiek aanzetten om platforms zorgvuldig te controleren. Bewustwording is essentieel omdat oplichting op internet wereldwijd steeds geavanceerder wordt.

Het bericht Crypto Scam Mastermind Gets 20 Years After $73M Global Fraud verscheen eerst op Live Bitcoin News.