Een federale rechter in New York heeft Eddy Alexandre, oprichter van het ingestorte cryptoplatform EminiFX, opgedragen meer dan $228 miljoen aan schadevergoeding te betalen nadat werd geoordeeld dat het bedrijf een Ponzi-schema was dat tienduizenden investeerders heeft opgelicht.
De US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een summier vonnis verkregen tegen Alexandre en EminiFX, waarbij de Amerikaanse districtsrechter Valerie Caproni hen gezamenlijk aansprakelijk stelt voor meer dan $228 miljoen aan schadevergoeding en een extra $15 miljoen aan terugvordering, volgens een rechtbankdocument van dinsdag.
"Gedaagden Alexandre en EminiFX zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van schadevergoeding voor een totaalbedrag van $228.576.962," oordeelde de rechtbank. "Gedaagde Alexandre is aansprakelijk voor het betalen van terugvordering ter hoogte van $15.049.500."
De uitspraak komt meer dan drie jaar nadat Alexandre voor het eerst werd aangeklaagd en meer dan een jaar nadat hij schuld bekende in een parallelle strafzaak.
Gerelateerd: Crisismanagement voor CEX tijdens een cyberbeveiligingsdreiging
EminiFX haalde $262 miljoen op met valse robo-trading claims
EminiFX werd gelanceerd in 2021 en trok snel meer dan 25.000 investeerders aan, waarbij meer dan $262 miljoen werd opgehaald in slechts acht maanden. Het bedrijf beloofde wekelijkse rendementen van 5% tot 9,99% via een zogenaamde "Robo-Advisor Assisted Account" dat naar verluidt geautomatiseerde handelsstrategieën inzette in crypto- en forexmarkten.
In werkelijkheid tonen rechtbankdocumenten aan dat het platform nettoverliezen leed van minstens $49 miljoen en nooit de technologie heeft ingezet die het adverteerde.
Volgens onderzoekers heeft Alexandre minstens $15 miljoen weggesluisd voor persoonlijk gebruik, waaronder creditcardrekeningen, luxe auto's en geldopnames. Ondertussen werden opnames van investeerders uitbetaald met samengevoegde fondsen van nieuwe deelnemers.
Gerelateerd: Blockchain-beveiliging moet lokaliseren om Aziatische cryptomisdaadgolf te stoppen
Rechtbank veroordeelt EminiFX-oprichter tot negen jaar
De ondergang van Alexandre begon in mei 2022 toen aanklagers en de CFTC parallelle acties aanspanden. In de strafzaak bekende hij schuld aan grondstoffenfraude en werd hij veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf, samen met een schadevergoedingsbevel van $213 miljoen.
De civiele zaak, nu afgesloten met Caproni's bevel, voegt een parallelle schadevergoedings- en terugvorderingsmandaat toe, hoewel eventuele betalingen voor schadevergoeding "zijn terugvorderingsverplichting zullen compenseren," volgens de rechterlijke uitspraak.
De door de rechtbank aangestelde curator, die sinds 2022 toezicht houdt op het herstel en de verdeling van activa, begon eerder dit jaar teruggevorderde fondsen uit te betalen aan slachtoffers nadat in januari een distributieplan was goedgekeurd.
Verliezen door cryptohacks, oplichting en exploits bereikten $2,47 miljard in de eerste helft van 2025, volgens CertiK. Hoewel Q2 $800 miljoen verlies zag over 144 incidenten, een daling van 52% in waarde en 59 minder hacks vergeleken met Q1, is het jaartotaal tot nu toe al bijna 3% hoger dan in 2024.
Magazine: Coinbase-hack toont aan dat de wet je waarschijnlijk niet zal beschermen — Hier is waarom
Bron: https://cointelegraph.com/news/court-orders-eminifx-founder-repay-228m-ponzi-scheme?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
