Praetorian crypto-oprichter Ramil Palafox veroordeeld tot 20 jaar voor fraude van $200 miljoen

Ramil Ventura Palafox kreeg zojuist 20 jaar federale gevangenisstraf. Hij runde een nepbedrijf in cryptovaluta genaamd Praetorian en heeft meer dan 90.000 mensen over de hele wereld opgelicht. Een rechter in Alexandria, Virginia, veroordeelde hem nadat hij was aangeklaagd voor fraude en witwassen.

Ramil is 61 jaar oud en heeft paspoorten van zowel de Verenigde Staten als de Filippijnen. Hij runde Praetorian Group International, ook wel PGI genoemd, waar hij zichzelf CEO, voorzitter en het gezicht van het hele bedrijf noemde. Hij vertelde mensen dat PGI geld verdiende door te handelen in bitcoin.

Hij zei dat ze dagelijkse winsten tussen 0,5% en 3% zouden verdienen. Dat was een leugen. PGI handelde niet genoeg bitcoin om ook maar in de buurt te komen van die rendementen. In plaats daarvan betaalde Ramil vroege investeerders met het geld van nieuwe investeerders.

Ramil gaf het geld van investeerders uit aan auto's, huizen, kleding en nepwebsites

Tussen december 2019 en oktober 2021 stroomde meer dan $201 miljoen naar Praetorian. Meer dan $30 miljoen kwam binnen als fiatgeld, en er kwam ook meer dan 8.000 bitcoin binnen, destijds ongeveer $171 miljoen waard.

Daarvan is inmiddels ten minste $62,6 miljoen bevestigd als daadwerkelijke verliezen.

Ramil gaf dat geld niet uit aan handelen. Hij gaf het uit aan zichzelf. Hij kocht 20 luxe auto's voor ongeveer $3 miljoen. Dat omvatte Ferrari's, Lamborghini's, Bentleys, BMW's, Porsches, McLarens en meer. Hij boekte penthouse suites in luxe hotels en gaf daar $329.000 aan uit. Hij kocht ook vier huizen in Los Angeles en Las Vegas, ter waarde van meer dan $6 miljoen.

Ramil gaf ook $3 miljoen uit aan winkelen bij winkels zoals Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin en Hermès. Hij kocht dure kleding, horloges, sieraden en meubels. Hij stuurde ook $800.000 en 100 bitcoin, ter waarde van $3,3 miljoen, naar een van zijn familieleden.

Om de fraude gaande te houden, richtte Ramil een nepwebsite voor PGI op. Van 2020 tot 2021 toonde het portaal nepwinsten. Mensen logden in en zagen hun investeringen "groeien". De cijfers waren volledig verzonnen. Er werd helemaal niet zo met bitcoin gehandeld.

Onderzoekers van het FBI Washington Field Office en het IRS Criminal Investigation-team in D.C. volgden het geldspoor, volgden de bitcoin en koppelden elke dollar terug naar Ramil en Praetorian.

Ramil loog tegen tienduizenden mensen. Hij beloofde rendementen die nooit bestonden. Hij gebruikte nepdashboards en opzichtige evenementen om het echt te laten lijken. Maar het geld ging naar zijn garage, zijn kledingkast en zijn huizen. Er was nooit een plan om mensen geld te laten verdienen.

Nu Ramil voor 20 jaar achter de tralies zit, gaat de naam Praetorian de geschiedenisboeken in om alle verkeerde redenen.

Verdien 8% CASHBACK in USDC wanneer je betaalt met COCA. Bestel je GRATIS kaart.