Zuidoost-Aziatische bendes stappen over op crypto om illegale gelden te verplaatsen en winsten te verbergen

Zuidoost-Aziatische bendes die betrokken zijn bij mensenhandel hebben hun witwasprактijken opgevoerd en vertrouwen nu op cryptocurrencies om illegale fondsen te verplaatsen en winsten te verhullen. Deze beweging signaleert een verschuiving in hoe deze groepen grensoverschrijdend opereren, waarbij een nieuw rapport aantoont dat digitale activa het meest geprefereerde kanaal zijn geworden.

Volgens het rapport zijn deze illegale fondsen gekoppeld aan gedwongen arbeid, operaties uitgevoerd in oplichtersverblijven en andere criminele activiteiten. De trend laat zien hoe gemakkelijk criminele netwerken zich aanpassen aan technologie terwijl ze hun mondiale bereik uitbreiden.

In een rapport uitgebracht door Chainalysis stegen cryptotransacties gekoppeld aan vermoedelijke mensenhandel met 85% tot $260 miljoen. De maatstaf werd vrijgegeven in het 2026 cryptocriminaliteitsrapport, dat illegale activiteiten over publieke blockchains volgt.

Waarom adopteren Zuidoost-Aziatische bendes crypto?

In het rapport uitgebracht door onderzoekers geven Zuidoost-Aziatische bendes nu de voorkeur aan crypto. Tom McLouth, een inlichtingenanalist bij Chainalysis, legde uit dat de adoptie van digitale activa door deze bendenetwerken is omdat het gebruik van digitale activa hen snellere geldovermaking biedt.

Hij merkte op dat transacties binnen seconden worden uitgevoerd en dat fondsen tegelijkertijd naar buitenlandse exchanges worden verplaatst. Hij koppelde de meeste van deze transacties aan gedwongen arbeid in oplichterscentra.

Daarnaast waren sommige fondsen ook gekoppeld aan internationale escortservices en netwerken voor kindermisbruikmateriaal. De groei is in lijn met de uitbreiding van oplichtersverblijven en digitale gokplatforms in de regio.

Naast het gebruik van digitale activa voor de snelheid, helpt het hen hun afhankelijkheid van traditionele banksystemen te verminderen. Criminelen hebben de neiging de vertragingen en regelgevend toezicht te vermijden die gepaard gaan met het gebruik van traditionele grensoverschrijdende overboekingssystemen, en hun operaties sneller op te schalen.

In de afgelopen jaren heeft Zuidoost-Azië een toename gezien van online oplichterscentra en digitale casino's. Deze operaties zijn afhankelijk van verhandelde arbeiders die gedwongen zijn hun land te verlaten om groener gras te zoeken.

Deze netwerken adverteren gewoonlijk met verschillende nepfuncties om arbeiders te lokken en houden hen uiteindelijk tegen hun wil vast in deze verblijven. De arbeiders helpen de breinbazen achter de operatie hun oplichterijen uit te voeren, waarbij ze wereldwijd slachtoffers targeten en betalingen ontvangen met cryptowallets.

Onderzoekers rapporteren oplichtersgroei gekoppeld aan crypto

In het rapport vermeldden onderzoekers dat de criminelen hun operaties hebben kunnen laten groeien met behulp van crypto. Naarmate oplichterscentra in Zuidoost-Azië blijven toenemen, nemen ook de cryptotransacties die ermee geassocieerd zijn toe.

Daarnaast gebruiken deze mensenhandelgroepen meerdere wallets voor transacties. Blockchaintechnologie creëert echter een registratie van elke transactie. In tegenstelling tot contante uitwisselingen laten digitale transacties een spoor achter op de blockchain.

Bovendien gebruiken onderzoekers nu blockchain-analytics en traditionele inlichtingen om deze transacties te onderzoeken. Als gevolg hiervan kunnen autoriteiten netwerken sneller verstoren dan in voorgaande jaren.

Terwijl mensenhandelnetwerken profiteren van de snelheid en mondiale bereik van crypto, biedt transparantie een voordeel aan onderzoekers. Samenwerking tussen toezichthouders en analysebedrijven heeft ook handhavingsinspanningen geholpen.

In een recente update uitgebracht door Interpol afgelopen november, kondigde het aan dat het de criminele oplichtersverblijven gebouwd in de regio heeft aangewezen als een transnationale criminele dreiging. De resolutie werd goedgekeurd tijdens een vergadering van de Algemene Vergadering in Marrakech, waar autoriteiten beweerden dat de oplichtersverblijven slachtoffers uit meer dan 60 landen hebben getarget. Ze beweerden dat deze criminelen slachtoffers targeten met behulp van voice phishing, romance scams, beleggingsfraude en andere vormen van cryptooplichting.

Ontvang 8% CASHBACK wanneer je crypto uitgeeft met de COCA Visa-kaart. Bestel je GRATIS kaart.