De Economische en Financiële Misdaadcommissie (EFCC) van Nigeria heeft alle slachtoffers van de Crypto Bridge Exchange (CBEX) investeringsfraude opgeroepen om te helpen bij het lopende onderzoek. Het agentschap vermeldde dat slachtoffers die willen helpen bij het lopende onderzoek naar enkele verdachten zich moeten melden bij de zonale directies in Ibadan en Lagos 2.
Zoals eerder gemeld door Cryptopolitan, kreeg de EFCC in april goedkeuring van de federale rechtbank in Abuja om zes promotors die geassocieerd worden met het CBEX-investeringsplatform te arresteren en vast te houden. Volgens de aanvraag werden zes personen, waaronder Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo en Chukwuebuka Ehirim, allen verantwoordelijk gehouden voor investeringsfraude ter waarde van meer dan $1 miljard.
EFCC roept CBEX-slachtoffers op om te helpen bij onderzoek
In haar verklaring zegt de EFCC dat zij de voorkeur geeft aan input van personen die rechtstreeks te maken hadden met enkele van de aangehouden promotors in de CBEX-kantoren in Ibadan. De slachtoffers werden gevraagd om de EFCC te bezoeken.
Het agentschap deed de oproep in een verklaring die het vrijdag deelde op zijn officiële X-account, met de gedetailleerde verklaring ondertekend door het EFCC-hoofd Media en Publiciteit, Dele Oyewale. De EFCC beweerde dat CBEX heeft geleid tot ernstige financiële verliezen voor Nigerianen die hun levensspaargeld investeerden onder beloften van onrealistische investeringsrendementen. Het agentschap had eerder vermeld dat de aangehouden personen hun bedrijf hadden gebruikt om de oplichting te promoten door advertenties te maken en het grote publiek te misleiden.
Volgens de EFCC beloofden de verdachten de slachtoffers onrealistische rendementen tot wel 100% van hun investeringen in verschillende advertenties die ze maakten. Rechtbankdocumenten toonden aan dat slachtoffers aanvankelijk toegang hadden tot hun investeringspagina op de platforms om hun investeringen en potentiële beloningen in de gaten te houden. De situatie begon echter van kwaad tot erger te gaan nadat ze beseften dat ze geen toegang meer hadden tot de CBEX-website of hun geld niet meer konden terugkrijgen van de investeringen die ze op het platform hadden gedaan.
Verdachten pleiten onschuldig in de rechtbank
De EFCC vermeldde dat van de oorspronkelijke zes verdachten die het vasthield, het momenteel drie personen vervolgt: Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo en Justice Ehirim Chukwuebuka, voor hun "vermeende betrokkenheid bij het frauduleuze online cryptocurrency handelsplatform genaamd CBEX."
Rechtbankdocumenten toonden aan dat Otorudo en Ehirim op 7 juli door de EFCC werden voorgeleid aan rechter Mohammed Umar van de federale rechtbank in Abuja. Verschillende rapporten toonden aan dat het tweetal uiteindelijk op borgtocht werd vrijgelaten voor elk 10 miljoen naira, met twee borgen voor hetzelfde bedrag.
Documenten toonden ook aan dat Olaonipekun, samen met zijn bedrijf ST Technologies International Limited, op 18 juli voor dezelfde rechtbank werd voorgeleid. In een van de aanklachten die voor de rechtbank werden voorgelezen, beweerde de EFCC dat de verdachten tussen januari 2024 en mei 2025 leden van het publiek aanspoorden om geld te storten voor een vaste termijn of op afroep betaalbaar via CBEX. Ze beloofden tot 88% rendement op investeringen zonder schriftelijke toestemming van de Securities and Exchange Commission (SEC) te verkrijgen.
Volgens de EFCC heeft de groep vermoedelijk artikel 1 van de Investment and Securities Act van 2025 overtreden, wat strafbaar is volgens artikel 96(5) van dezelfde wet. De verdachten pleitten onschuldig aan de misdrijven. De EFCC wil echter dat slachtoffers die rechtstreeks geld in het schema hebben geïnvesteerd, naar voren komen om de commissie te helpen bij haar onderzoek, waarbij ze waarschijnlijk als getuigen zullen dienen om te bewijzen dat de verdachten het grote publiek via hun advertenties hebben uitgenodigd om in CBEX te investeren.
De slimste crypto-experts lezen onze nieuwsbrief al. Wil je erbij? Word lid van hen.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/nigerias-efcc-cbex-victims-investigations/
