Maleisische politie gearresteerd vanwege vermeende USDT-afpersingsinval

De arrestaties omvatten agenten van assistent-commissaris tot agent, met dienstjaren variërend van twee tot 27 jaar. Vier van de verdachten waren verbonden aan de cyber- en digitale forensische afdelingen van het federale Commercial Crime Investigation Department in Bukit Aman.

Crypto-betaling vermeend geëist voor vrijlating

De zaak stamt uit een operatie op 5 februari bij een gehuurde bungalow in Country Heights. Agenten betraden het pand naar verluidt rond 23:10 uur onder het mom van een anti-oplichting missie met de codenaam "Op Taring," vermeend gekoppeld aan een Cambodjaans syndicaat.

Na inspectie van paspoorten en elektronische apparaten werd geen bewijs van illegale activiteit gevonden, volgens bronnen aangehaald in lokale media. De bewoners, die zichzelf identificeerden als marktonderzoekers werkzaam voor een in China gevestigd bedrijf, hadden ook geen reisgegevens naar Cambodja.

Ondanks het gebrek aan bewijs, beweert de groep dat ze werden bedreigd met arrestatie en immigratie-actie tenzij ze RM400.000 betaalden. Na onderhandelingen werd de eis vermeend verlaagd naar USDT50.000 in Tether. De overboeking werd naar verluidt in de vroege ochtend gedaan naar een wallet-adres verstrekt door de agenten, die pas vertrokken nadat ze de transactie hadden bevestigd.

Arrestaties breiden uit naar federale eenheden

Zeven agenten op districtsniveau werden aanvankelijk vastgehouden, gevolgd door nog vijf, waaronder vier van federale CCID-eenheden. Alle 12 verdachten worden verondersteld aanwezig te zijn geweest tijdens de operatie.

Onderzoekers hebben mobiele telefoons, simkaarten en documenten in beslag genomen als onderdeel van het onderzoek. De zaak wordt onderzocht onder artikel 395 van het Maleisische wetboek van strafrecht voor bende-overval. Magistraten in Kajang en Bandar Baru Bangi kenden bevelen tot voorlopige hechtenis toe voordat de verdachten later op borgtocht werden vrijgelaten.

Autoriteiten werken nu aan het traceren van de cryptocurrency-overboeking, wat benadrukt hoe blockchain-gebaseerde betalingen steeds vaker voorkomen in strafrechtelijke onderzoeken. Hoewel stablecoins zoals USDT vaak worden gebruikt voor snelle grensoverschrijdende afwikkelingen, introduceren ze ook technische en jurisdictionele uitdagingen wanneer ze gekoppeld zijn aan vermeend wangedrag.

Bredere implicaties voor wetshandhaving

Indien onderbouwd, zouden de beschuldigingen een gecoördineerd machtsmisbruik vertegenwoordigen waarbij agenten van zowel districts- als federale afdelingen betrokken zijn. Maleisische politiebronnen zeggen dat de politiemacht de zaak serieus behandelt terwijl het onderzoek voortduurt.

Het incident weerspiegelt een groeiende kruising tussen traditionele wetshandhaving en digitale financiën – waar cryptocurrency niet langer alleen een marktinstrument is, maar steeds meer onderdeel wordt van criminele, regelgevende en institutionele risiconaratieven.

De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en vormt geen financieel, beleggings- of handelsadvies. Coindoo.com onderschrijft of beveelt geen specifieke beleggingsstrategie of cryptocurrency aan. Doe altijd uw eigen onderzoek en raadpleeg een erkende financieel adviseur voordat u beleggingsbeslissingen neemt.

Het bericht Malaysian Police Arrested Over Alleged USDT Extortion Raid verscheen eerst op Coindoo.