Binance Verwerpt Beschuldigingen van Sanctie-ontduiking, Rapporteert 97% Daling

Binance heeft een vermindering gemeld in zijn blootstelling aan gesanctioneerde entiteiten, met een daling van 97% sinds januari 2024.

De aankondiging volgt op beschuldigingen van schendingen van sancties en beweringen dat onderzoekers zijn ontslagen wegens het uiten van compliance-zorgen.

Binance presteert beter dan mondiale peers

Recente rapporten van Fortune beweerden dat verschillende onderzoekers werden ontslagen nadat zij meer dan $1 miljard aan transacties hadden gemarkeerd die verband hielden met Iraanse tegenpartijen, voornamelijk met betrekking tot Tether's USDT op de Tron blockchain gedurende 18 maanden.

Naast de ontslagen van de onderzoekers, gaf het rapport aan dat in de afgelopen drie maanden ten minste vier senior compliance-medewerkers zijn ontslagen of weggewerkt.

Afzonderlijk merkte blockchain-analyseplatform Elliptic in januari op dat wallets verbonden aan de Centrale Bank van Iran meer dan $500 miljoen aan USDT hadden verzameld, wat wijst op een groeiende afhankelijkheid van stablecoins om bankbeperkingen te omzeilen.

Als reactie schetste Binance zijn compliance-maatregelen in een blogpost, waarbij het zijn programma omschreef als "best-in-class" en voortdurend versterkend. Gegevens die door de exchange zijn gedeeld, tonen aan dat sanctiegerelateerde blootstelling als percentage van het totale exchange-volume daalde van 0,284% in januari 2024 tot 0,009% in juli 2025, wat een daling van 96,8% vertegenwoordigt.

De directe verbinding met de vier grootste Iraanse cryptocurrency-exchanges daalde ook met 97,3% over de periode, van $4,19 miljoen naar ongeveer $0,11 miljoen, waarmee tien grote mondiale exchange-peers werden overtroffen in risicobeperking. Alleen al in 2025 verwerkte het bedrijf naar eigen zeggen meer dan 71.000 verzoeken van autoriteiten en ondersteunde het meer dan $131 miljoen aan inbeslagnemingen.

Deze ontwikkelingen vinden plaats terwijl Binance blijft opereren onder compliance-hervormingen die zijn overeengekomen tijdens zijn schikking met Amerikaanse autoriteiten, nadat de exchange schuldig had gepleit aan schendingen van anti-witwasregels en sancties, en $4,3 miljard aan boetes had betaald.

Binance ontkent beschuldigingen

Volgens Binance is de recente berichtgeving over zijn sanctie-compliance-status gebaseerd op onvolledige en verkeerd gekarakteriseerde informatie die niet het volledige beeld weerspiegelt.

Het bedrijf deelde mee dat de twee entiteiten waarnaar in de rapporten wordt verwezen, gestructureerde interne beoordelingen hebben ondergaan, die bevestigden dat zij niet op sanctielijsten stonden tijdens het gebruik van het platform en dat hun transacties geen waarschuwingen activeerden van industriestandaard monitoringtools.

Binance voegde toe dat zodra nieuwe informatie werd ontdekt, het zijn compliance-protocollen activeerde en passende maatregelen nam.

De exchange ontkende ook beschuldigingen dat het onderzoekspersoneel had ontslagen voor het werken aan deze zaken, en verduidelijkte dat sommige relevante medewerkers vertrokken nadat een intern onderzoek schendingen van de richtlijnen voor gegevensbescherming en vertrouwelijkheid van het bedrijf had vastgesteld.

Voormalig Binance CEO Changpeng Zhao verwierp de beweringen ook op sociale media, door te verklaren,

Het bericht Binance verwerpt beschuldigingen van sanctie-ontduiking, meldt daling van 97% verscheen eerst op CryptoPotato.