Senaatsdemocraaten dringen aan op onderzoek door DOJ en Treasury naar naleving van sancties door Binance

Belangrijkste inzichten

• Wetgevers vragen om een beoordeling door DOJ en Treasury van Binance's sancties en AML-controles.
• Rapporten beweren dat $1,7 miljard aan crypto naar Iran-gelinkte entiteiten is gestroomd via de exchange.
• Senatoren uiten zorgen over naleving na de schikking en politieke banden.

Senaatsdemocratenvragen hebben het Amerikaanse DOJ en Treasury gevraagd te onderzoeken of Binance Amerikaanse sancties en de voorwaarden van zijn schikking uit 2023 met federale autoriteiten heeft geschonden. Het verzoek roept nieuwe controle op van de controles van de exchange tegen illegale financiering.

De brief kwam van elf Democraten in de Amerikaanse Senaatscommissie voor Bankzaken, Huisvesting en Stedelijke Zaken. Het drong aan op een uitgebreide beoordeling van de nalevingssystemen van Binance nadat mediaberichten het platform in verband brachten met transacties waarbij Iraanse entiteiten betrokken waren.

Beschuldigingen van Iran-gelinkte transacties

De senatoren verklaarden dat interne nalevingsbevindingen bij Binance suggereerden dat ongeveer $1,7 miljard aan digitale activa via de exchange naar Iraanse actoren is verplaatst. De brief verwees naar groepen die verbonden zijn met terrorisme en het Iraanse veiligheidsapparaat. Wetgevers zeiden dat een leverancier die verbonden is met Binance naar verluidt een groot deel van de overdrachten heeft afgehandeld.

De brief, geleid door Mark Warner en ondertekend door Ranking Member Elizabeth Warren, beweerde ook dat Iraanse gebruikers toegang hadden tot meer dan 1.500 accounts. Het waarschuwde verder dat Russisch-gelinkte actoren mogelijk het platform hebben gebruikt om sancties te ontwijken.

Senatoren uitten hun bezorgdheid dat Binance medewerkers heeft ontslagen die verdachte activiteiten meldden. Ze verwezen ook naar rapporten dat de exchange de samenwerking met wetshandhaving heeft verminderd. Ze voerden aan dat dergelijke acties in strijd zouden zijn met zijn federale overeenkomst.

Nalevingsverplichtingen en eerdere schikking

In 2023 bekende Binance schuld aan beschuldigingen in verband met schendingen van sancties en mislukkingen op het gebied van anti-witwaspraktijken. De exchange stemde ermee in meer dan $4 miljard te betalen en accepteerde Amerikaans toezicht. De schikking vereiste sterkere know-your-customer-controles en sanctiescreening.

Onder zijn overeenkomst met het Office of Foreign Assets Control van het Treasury, verbond Binance zich ertoe verboden transacties te blokkeren. Senatoren beweerden dat de gerapporteerde stromen naar Iran die toezeggingen zouden ondermijnen. Ze vroegen toezichthouders te bevestigen of Binance effectieve controles handhaaft.

Politieke banden en bredere risico's

De brief merkte ook de recente zakelijke banden van Binance op waarbij Donald Trump en de crypto-ondernemingen van zijn familie betrokken zijn. Wetgevers citeerden promotie van een door Trump gesteunde stablecoin uitgegeven door World Liberty Financial, een grote investering die aan het project is verbonden.

Ze verwezen ook naar Trumps gratie van Binance-oprichter Changpeng Zhao, die schuld had bekend aan het niet implementeren van een effectief anti-witwasprogramma en een gevangenisstraf van vier maanden uitzat.

Naast Iran wezen senatoren op de uitbreiding van Binance in delen van de voormalige Sovjet-Unie en partnerschappen die het platform zouden kunnen blootstellen aan sanctierisico's waarbij Rusland betrokken is. Ze vroegen om antwoorden van federale functionarissen tegen 13 maart.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd als Senate Democrats urge DOJ, Treasury probe into Binance sanctions compliance op Crypto Breaking News – uw vertrouwde bron voor cryptonieuws, Bitcoin-nieuws en blockchain-updates.