Een Amerikaanse federale rechter heeft een tijdelijk huisverbod (TRO) uitgevaardigd tegen cryptouitlener BlockFills in een rechtszaak aangespannen door Dominion Capital, waarbij activa die verband houden met het geschil tijdelijk zijn bevroren, volgens een document ingezien door CoinDesk.

In een klacht gedateerd 27 februari beweerde Dominion dat BlockFills miljoenen dollars aan crypto-activa van klanten had verduisterd en onrechtmatig had achtergehouden, klantenactiva had vermengd en zware verliezen had verborgen.

Dominion beweerde dat BlockFills het misbruik van klantentegoeden verborg en weigerde de activa van het bedrijf terug te geven na het opschorten van opnames in februari. Als onderdeel van de klacht zocht het investeringsbedrijf een bevriezing van activa om zijn crypto vast te beschermen op het platform van Blockfills, wat door de rechtbank werd toegekend.

In een bevel ingediend op 3 maart bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijk district van New York verbood federale rechter Mary Kay Vyskocil het bedrijf om 70,6 bitcoin BTC$71.143,25 die naar verluidt aan Dominion toebehoren over te dragen of erover te beschikken, of activa buiten de Verenigde Staten te verplaatsen terwijl de zaak loopt.

De rechtbank beval Blockfills, dat wordt gesteund door handelsgigant Susquehanna, ook om klantentegoeden, inclusief de bitcoin van Dominion, te verantwoorden en te scheiden, in afwachting van een hoorzitting over een mogelijk voorlopig verbod.

CoinDesk meldde vorige maand dat de cryptouitlener verliezen van ongeveer $75 miljoen had geleden tijdens de recente marktdaling, en op zoek was naar een koper of noodfinanciering

BlockFills is een in Chicago gevestigd cryptohandels- en leningbedrijf dat liquiditeit, financiering en risicobeheersdiensten biedt aan institutionele klanten. Het platform faciliteert cryptoleningen en -leningen, handel in derivaten en over-the-counter (OTC) uitvoering voor hedgefondsen, vermogensbeheerders, market makers en mijnbouwbedrijven.

Een woordvoerder van Blockfills zei dat het bedrijf als beleid geen commentaar geeft op lopende rechtszaken. Dominion Capital weigerde commentaar te geven.

Een tijdelijk huisverbod in de V.S. is een noodbevel van de rechtbank dat iemand tijdelijk stopt met een specifieke actie totdat de rechtbank een volledige hoorzitting kan houden. Het wordt vaak gebruikt in juridische geschillen over geld, activa of financiële activiteiten om onmiddellijke schade te voorkomen.

Het TRO werd uitgevaardigd zonder kennisgeving aan BlockFills, waarbij de rechtbank een risico van "onmiddellijke en onherstelbare schade" aanhaalde, waarbij werd opgemerkt dat het bedrijf opnames van klanten had opgeschort en dat insolventie dreigend kon zijn.

BlockFills moet uiterlijk 17 maart reageren, wanneer het tijdelijke bevel zal aflopen tenzij het wordt verlengd door de rechtbank.

Dominion Capital is een in New York gevestigd particulier investeringsbedrijf en family office dat investeert in private equity, gestructureerde financiering en digitale activa, waaronder het steunen van bitcoin-mijnbouwbedrijven zoals Bitfarms (BITF).

Moeilijke tijden

Blockfills zei dat het op 11 februari opnames en stortingen van klanten stopzette vanwege recente markt- en financiële omstandigheden.

Het bedrijf zei destijds dat het met investeerders en klanten werkte om een snelle oplossing te bereiken en liquiditeit op het platform te herstellen. CoinDesk kwam vervolgens te weten dat de cryptouitlener verliezen van ongeveer $75 miljoen had geleden in de recente marktdaling en een koper of noodfinanciering zocht.

CoinDesk meldde ook dat Nicholas Hammer, medeoprichter en CEO van Blockfills, is afgetreden uit zijn leiderschapsrol. De website van het bedrijf vermeldt nu Joseph Perry als interim-CEO.

Blockfills zei dat het in 2025 meer dan $60 miljard aan handelsvolume verwerkte, een stijging van 28% ten opzichte van het voorgaande jaar, en behoort tot de meer actieve institutionele crypto-leen- en uitleenbalies. Het bedient ongeveer 2.000 institutionele klanten, waaronder hedgefondsen, vermogensbeheerders en mijnbouwbedrijven.

"Het bedrijf racet nu op een faillissement af," volgens insolventieprofessional Thomas Braziel, oprichter van 117 Partners.

"Na zoiets raakt geen enkele serieuze instelling het platform aan," zei Braziel. "Ze zullen faillissement moeten aanvragen."

The New York Law Journal berichtte maandag als eerste over de klacht van Dominion.

Lees meer: Medeoprichter en CEO van Blockfills Nicholas Hammer is afgetreden