Federale rechter heeft de rechtszaak wegens terrorismefinanciering tegen Binance en zijn oprichter afgewezen

De Amerikaanse districtrechter Jeannette Vargas in Manhattan heeft een civiele rechtszaak van 535 eisers tegen Binance en oprichter Changpeng Zhao afgewezen, met de uitspraak dat de eisers er niet in slaagden een voldoende juridisch verband tussen de beurs en terroristische aanslagen aan te tonen.

Wat de rechter feitelijk oordeelde

Volgens Reuters beweerde de rechtszaak dat Binance honderden miljoenen dollars aan transacties met betrekking tot Hamas, Hezbollah, ISIS en Al-Qaeda faciliteerde, en probeerde de beurs aansprakelijk te stellen voor 64 terroristische aanslagen die plaatsvonden tussen 2017 en 2024. De eisers waren slachtoffers en familieleden van slachtoffers van die aanslagen.

Rechter Vargas wees de zaak af op een specifieke juridische grond. De eisers toonden niet aannemelijk aan dat Binance en Zhao zich schuldig hadden geassocieerd met de aanslagen. Het onderscheid is van belang onder de Anti-Terrorisme Wet, die meer vereist dan algemeen bewustzijn van potentieel misbruik. De rechter erkende dat Binance mogelijk een breed bewustzijn had dat terrorisme-gelieerde accounts op het platform bestonden. Ze oordeelde dat bewustzijn alleen niet voldoet aan de aansprakelijkheidsdrempel.

Haar karakterisering van de relatie was nauwkeurig. De enige verbinding tussen Binance en de terroristische groepen was dat die groepen of hun gelieerden accounts op de beurs aanhielden op een zakelijke afstandelijke manier. Dat is een heel andere juridische standaard dan actieve facilitering of weloverwogen steun.

De klacht zelf trok kritiek

Naast de inhoudelijke uitspraak had rechter Vargas bezwaar tegen de constructie van de klacht. Ze beschreef de indiening van 891 pagina's en 3.189 paragrafen als geheel onnodig, en oordeelde dat de omvang niet vertaalde naar het voldoen aan de vereiste juridische normen. Lengte is geen vervanging voor de specifieke feitelijke beschuldigingen die de Anti-Terrorisme Wet eist.

De eisers hebben 60 dagen gekregen om een gewijzigde klacht in te dienen die de geïdentificeerde tekortkomingen aanpakt. De zaak is afgewezen maar niet permanent gesloten.

CZ's reactie

Changpeng Zhao reageerde op de afwijzing op X, stellend dat de waarheid altijd met de tijd komt en dat gecentraliseerde beurzen geen structurele prikkel hebben om terrorismefinanciering te ondersteunen. Het commentaar was kort en ging niet in op de specifieke aspecten van de uitspraak.

De afwijzing is een belangrijke procedurele overwinning voor Binance. Het lost niet het bredere regelgevende en juridische toezicht op waar de beurs mee te maken heeft gehad, inclusief CZ's schuldbekentenis in 2023 voor schendingen van de Bank Secrecy Act, waarvoor hij een afzonderlijke straf uitzat. Die kwesties zijn gescheiden van deze civiele actie.

De eisers hebben 60 dagen om te beslissen of een gewijzigde indiening de juridische tekortkomingen die de rechtbank identificeerde kan overwinnen. Of die gewijzigde klacht zich materialiseert zal bepalen of deze zaak doorgaat.

Het bericht Federal Judge Has Dismissed the Terrorism Financing Lawsuit Against Binance and its Founder verscheen eerst op ETHNews.