ICAIE Publiceert Rapport over Hoe Criminelen de Illegale Handel Versnellen door Misbruik te Maken van Opkomende Transactiewitwasmethoden

De Duistere Kant van Illegale Economieën: Digitale Activa en Transactie "Waarde" Systemen Worden Ingezet om een Wereldwijd Ecosysteem van Criminaliteit te Financieren

De International Coalition Against Illicit Economies (ICAIE) heeft vandaag hun nieuwste strategische inlichtingenrapport uitgebracht over hoe nieuwere systemen van witwassen en dreigingsfinanciering – met name in de digitale wereld – helpen om de mondiale illegale economie uit te breiden. Het nieuwe ICAIE-rapport is getiteld "Criminelen Versnellen Wereldwijde Illegale Handel door Misbruik van Digitale Activa, Handelsfinancieringsfraude en Andere Opkomende Transactiewitwassystemen", mede-geschreven door John A. Cassara en David M. Luna.

Het Lente 2026 ICAIE-rapport belicht de kwestie dat binnen illegale economieën, digitale activa en transactie "waarde" systemen worden benut door kwaadwillenden en criminele netwerken om een wereldwijd ecosysteem van criminaliteit te financieren en vuile winsten wit te wassen via het internationale handelssysteem, digitale markten, knooppunten van illegale handel, risicovolle vrijhandelszones (FTZ's) en financiële veilige havens.

In de huidige mondiale veiligheidslandschappen bloeit een wereldwijd netwerk van handel, commercie en illegale activiteiten, waarbij de verkoop en aankoop van legale en illegale goederen en diensten plaatsvindt via elektronische en digitale uitbetalingen via online verbindingen, mondiale handelssystemen, e-commerce marktplaatsen, apps, sociale media en versleutelde kanalen.

Lees Meer over Fintech : Global Fintech Interview met Kristin Kanders, Head of Marketing & Engagement, Plynk App

David M. Luna, ICAIE Uitvoerend Directeur, zei dat "deze nieuwe mondiale marktarchitectuur wordt uitgebuit door criminelen om vuil geld in alle hoeken van de wereld te verplaatsen via digitale technologieën, internet, mobiele telefoons en datagestuurde AI, IoT en cloud/quantum computing."
Geglobaliseerde handel en tariefconflicten hebben ook nieuwe arbitragemogelijkheden gecreëerd voor criminelen in lage-tariefmarkten, overlaadpunten, frauduleuze systemen die landvan-herkomstverklaringen misbruiken, en op handel gebaseerd witwassen dat cryptocurrency gebruikt voor betalingsverrekening.

Naarmate internationale handel en commercie verder worden gedigitaliseerd, heeft de evolutie van de huidige betalingssystemen ook de veiligheidslandschappen veranderd die worden gebruikt om witwassen en financiële criminaliteit op te sporen en te bestrijden, vooral omdat markten verschuiven naar digitale valuta's en een cashloze economie waarin "waarde" de operationele betaalmethode voor transacties wordt.

Criminelen hebben ingespeeld op globalisering die digitale handel uitbuit om een internationaal ecosysteem van criminaliteit en illegale handel te financieren dat biljoenen dollars uit legale economieën wegzuigt.

Het IMF schat dat internationaal witwassen goed is voor tussen 2-5% van het wereld-bbp (of tot $6 biljoen gebaseerd op de mondiale economie – $117 biljoen aan bbp – in 2025). Natuurlijk hangt het af van wat er in de telling wordt meegenomen. We kennen de verouderde interne berekeningen en methodologie van het IMF bij het afleiden van zijn schatting niet. Maar het lijkt er bijvoorbeeld niet op dat belastingontduiking is opgenomen in de IMF-schatting. Toch is belastingontduiking nu een gronddelict voor witwassen in veel landen en jurisdicties.

Zoals dit rapport uitwerkt, nemen nieuwe vormen van witwassen snel toe, zoals die welke worden aangedreven door kunstmatige intelligentie en cryptocurrencies. De werkelijke omvang van witwassen zou dus veel groter kunnen zijn dan de algemeen geaccepteerde schatting van $6 biljoen voor 2026, en dat heeft cascaderende negatieve effecten en kritieke binnenlandse en internationale beleidsimplicaties.

De lucratieve wereldwijde illegale economie van meerdere biljoenen dollars omvat een scala aan cybercriminaliteit evenals de smokkel en handel in verdovende middelen, opioïden, wapens, mensen, nepgeneesmiddelen, namaak- en piraterijgoederen; illegale tabaks- en alcoholproducten; illegaal gekapt hout, wilde dieren en vis; geplunderde olie, diamanten, goud, natuurlijke hulpbronnen en kritieke mineralen; en andere illegale goederen en smokkelwaar.

Transactiewitwassen maakt gebruik van de naden en kwetsbaarheden in het mondiale financiële systeem en de digitale wereld. In deze nieuwere realiteit blijven illegale financieringstrends evolueren, ook in opkomende digitale markten en ondergrondse banksystemen via pseudo-anonimiteit, digitale activa en een gebrek aan uniforme regelgeving met betrekking tot crypto en virtuele valuta's, Non-Fungible Tokens (NFT's) en online gaming en gedecentraliseerde financiering (DeFi) platforms

ICAIE brengt diverse voorvechters samen uit sectoren en gemeenschappen, waaronder overheden en prominente organisaties uit de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld om energieën te mobiliseren om grensoverschrijdende illegale bedreigingen te bestrijden die de nationale veiligheid van de VS, mondiale toeleveringsketens en internationale vrede in gevaar brengen.

Ontdek meer Fintech Inzichten : When DeFi Protocols Become Self-Evolving Organisms

[Om uw inzichten met ons te delen, schrijf naar psen@itechseries.com ]

The post ICAIE Releases Report on How Criminals Accelerating Illicit Trade by Exploiting Emerging Transaction Laundering Schemes appeared first on GlobalFinTechSeries.