Medeoprichter van India's Grootste Bitcoin Ponzi-oplichting Aangehouden op het Vliegveld bij Vluchtpoging uit het Land

Het Central Bureau of Investigation van India arresteerde Ayush Varshney, medeoprichter en CTO van Darwin Labs, op 9 maart op de Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai toen hij probeerde een vlucht naar Sri Lanka te nemen, bijna tien jaar nadat het GainBitcoin-plan dat hij naar verluidt hielp opzetten duizenden investeerders oplichtte voor maximaal 80.000 Bitcoin.

Het Plan en Varshney's Vermeende Rol

Volgens de officiële PIB-verklaring opereerde GainBitcoin vanaf ongeveer 2015 onder de bedrijfsentiteit Variabletech Pte. Ltd., en beloofde investeerders maandelijkse rendementen van 10% in Bitcoin gedurende 18 maanden via een cloud mining-operatie. De structuur was een klassiek Ponzi-mechanisme. Vroege investeerders ontvingen rendementen gefinancierd door nieuw kapitaal in plaats van mining-inkomsten. Toen nieuwe investeringen afnamen, schakelde het plan uitbetalingen over van Bitcoin naar MCAP, een eigen token met lagere waarde dat Darwin Labs naar verluidt specifiek voor de operatie ontwikkelde. Investeerders die zich aansloten in de verwachting Bitcoin-rendementen te krijgen, ontvingen in plaats daarvan depreciërende MCAP-tokens toen het plan onder zijn eigen wiskundige logica instortte.

Varshney en Darwin Labs worden ervan beschuldigd de volledige technische infrastructuur te hebben gebouwd die de operatie op schaal functioneel maakte. De MCAP ERC-20 tokencontracten, het GBMiners.com-platform en de GainBitcoin-investeerderswebsite waren allemaal naar verluidt Darwin Labs-producten. De technische verfijning van de operatie, inclusief functionele smart contracts en een professioneel investeerdersportaal, hielp geloofwaardigheid te vestigen bij investeerders die anders de onhoudbare rendementsbeloften van het plan hadden kunnen herkennen.

De financiële omvang van de fraude wordt binnen een breed bereik betwist. Onderzoekers schatten de verliezen tussen 29.000 en 80.000 Bitcoin, gewaardeerd tussen $2 miljard en $8 miljard tegen huidige prijzen. Het bereik weerspiegelt de moeilijkheid om cryptocurrency-stromen te traceren over een decennium aan transacties met meerdere wallets, exchanges en rechtsgebieden. Zelfs bij de laagste schatting behoort GainBitcoin tot de grootste cryptofraudes in de geschiedenis naar Bitcoin-volume.

Het Tien Jaar Durende Onderzoek

De zaak is langzaam door het Indiase rechtssysteem gegaan sinds het plan instortte. Sahil Baghla en Nikunj Jain, twee andere medeoprichters van Darwin Labs, werden in 2018 gearresteerd. Het vermeende brein Amit Bhardwaj werd gearresteerd, veroordeeld en overleed in 2022 voordat hij zijn straf voltooide. Zijn broer Ajay Bhardwaj blijft een belangrijke figuur in het lopende onderzoek. Het Hooggerechtshof van India beval het CBI in december 2023 de zaak over te nemen, waarbij talrijke First Information Reports ingediend in meerdere staten werden geconsolideerd tot één gecoördineerd onderzoek. Die consolidatie produceerde de Look Out Circular die Varshney bij immigratie markeerde.

De onderschepping op de luchthaven volgde het standaardpatroon voor LOC-gebaseerde detentie. Immigratieautoriteiten in Mumbai markeerden Varshney's reispoging, hielden hem vast en droegen hem over aan CBI-bewaring. Hij werd de volgende dag formeel gearresteerd nadat de overdracht was verwerkt.

Wat de Arrestatie Betekent

De GainBitcoin-vervolging is de grootste actieve cryptofraude-zaak in India en een van de weinige zaken wereldwijd waar ontwikkelaars van technische infrastructuur in plaats van alleen promotors en executives strafrechtelijke aansprakelijkheid onder ogen zien. De beschuldigingen tegen Varshney als de persoon die naar verluidt de smart contracts en platforms bouwde, in plaats van de persoon die het plan op de markt bracht, vestigen een precedent voor aansprakelijkheid van ontwikkelaars in cryptofraude-zaken dat het Roman Storm Tornado Cash-proces dat eerder deze week in deze publicatie werd behandeld weerspiegelt.

Het onderscheid tussen het bouwen van infrastructuur en het uitvoeren van fraude is de centrale juridische vraag in beide zaken. In de GainBitcoin-vervolging is de beschuldiging dat Varshney infrastructuur bouwde die specifiek ontworpen was om fraude te faciliteren in plaats van algemene tools die door anderen werden gebruikt. Dat onderscheid kan de uitkomst van zijn zaak bepalen naarmate de CBI-vervolging zich ontwikkelt.

Een van de Velen

De GainBitcoin-arrestatie is geen geïsoleerd geval. Twee weken geleden arresteerden Amerikaanse federale autoriteiten Christopher Alexander Delgado, 34, uit Apopka, Florida, en beschuldigden hem ervan een $328 miljoen cryptocurrency Ponzi-plan te hebben gerund via zijn in Orlando gevestigde bedrijf Goliath Ventures Inc. tussen januari 2023 en januari 2026.

Het DOJ diende aanklachten in bij de U.S. District Court voor het Middle District of Florida, waarbij werd beweerd dat Delgado duizenden investeerders oplichtte via een bedrijf dat hij herbrandde van Gen-Z Venture Firm, een naamkeuze die dezelfde demografische targeting weerspiegelt die geïdentificeerd werd in de Northwestern Mutual-gegevens die eerder deze week werden gepubliceerd, waar 32% van Gen Z cryptobeleggingsinteresse rapporteerde, grotendeels gedreven door het gevoel financieel achter te lopen.

Het patroon in beide zaken is consistent: geavanceerd ogende infrastructuur, onrealistische rendementsbeloften en operators die vertrouwden op de complexiteit van cryptomechanica om te verbergen wat uiteindelijk eenvoudige fraude-plannen waren.

Het bericht India's Biggest Bitcoin Ponzi Scheme Co-founder Was Caught at the Airport Trying to Flee the Country verscheen eerst op ETHNews.